PDF《紫金矿业集团股份有限公司 2019年度对外担保安排的公告》

(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(二)担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

(三)担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;

(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(五)连续12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

(六)连续

12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%.

四、董事会意见 公司第六届董事会第十一次会议审议通过上述担保事项, 认为本次担保事项是在 综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实 际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担保风险总体可控. 公司独立董事发表如下意见:公司以预计担保额度的形式进行审议并授权,符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

符合公司经营实际和整体发展战 略,不会损害公司和股东的利益;

同意公司董事会将该议案提交股东大会审议.

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至披露日,公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累计总 额为人民币1,642,863万元,占公司2018年度经审计净资产的40.47%,不存在逾期对 外担保.如计入本次担保额度,累计总额为人民币3,515,165万元,将占公司2018年 度经审计净资产的86.89%,其中为子公司提供担保额度占2018年度经审计净资产的 82.05%.

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六、备查文件目录

(一)公司第六届董事会临时会议决议

(二)独立董事意见 特此公告. 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一九年三月二十三日

5 附件:被担保人的基本情况 单位:万元 注:公司就Rakita Exploration doo持有的Timok铜金矿项目上带矿间接持有100%的权益,就其持有的Timok项目下带矿间接持有60.4%的权益. 序号被担保方名称 与公 司关 系 注册地点 法定代 表人 经营范围 截至

2018 年12 月31 日/2018 年度 备注 资产总额 负债总额 净资产 净利润 资产负债 率1金山(香港)国际矿业有限公司 全资 子公 司 中国香港 方启学 投资与贸易 2,964,045.74 2,031,393.11 932,652.63 -14,547.22 68.53%

2 紫金国际资本有限公司 中国香港 刘志洲 资金管理平台 1,383,984.39 1,371,137.54 12,846.85 6,038.73 99.07%

3 紫金矿业集团(厦门)金属材料有 限公司 福建厦门 饶建东 金属及金属矿 批发 11,708.43 7,859.72 3,848.71 -451.66 67.13%

4 上杭县紫金金属资源有限公司 福建上杭 饶建东 金属及金属制 品贸易 2,040.00 1,428.42 611.58 11.93 70.00%

5 新疆紫金有色金属有限公司 新疆克州 沙涛 锌的冶炼 9,531.11 188.36 9,342.75 -657.24 1.98%

6 黑龙江紫金铜业有限公司 黑龙江黑 河 周安梁 铜的冶炼 184,673.17 76,471.13 108,202.05 315.79 41.41%

7 Rakita Exploration doo 控股 子公 司 塞尔维亚 傅飞龙 地质勘探 373,992.23 76,042.88 297,949.35 -8,721.04 20.33% 注8塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司 塞尔维亚 龙翼 有色金属开采 724,714.46 387,184.50 6,362.64 2,248.00 53.43% 公司持股63%

9 穆索诺伊矿业简易股份有限公司 刚果(金) 阙朝阳 铜矿开采、冶炼 315,348.25 245,328.17 70,020.08 50,376 77.80% 公司持股72%

10 卡莫阿控股有限公司 合营 公司 巴巴多斯 岛/卡莫阿-卡库拉 开发 985,271 678,467 306,804 27,196 68.86% 公司持股49.5%