PDF《包头明天科技股份有限公司》

包头明天科技股份有限公司 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.

,LTD

2008 年 年度报告 二00 九年四月

2008 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 ii 目录

第一章 公司基本情况简介-01

第二章 会计数据和业务数据摘要-02

第三章 股本变动及股东情况-03

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-07

第五章 公司治理结构-10

第六章 股东大会情况简介-13

第七章 董事会报告-13

第八章 监事会报告-21

第九章 重要事项-23

第十章 财务报告-29 第十一章 备查文件目录-74

2008 年年度报告 包头明天科技股份有限公司

1 包头明天科技股份公司

2008 年年度报告 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议,现场审议表决,通过《2008 年年度报告》 .

3、利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人董琦先生,主管会计工作负责人缪鹏先生,会计机构负责人范秋瑾女士声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:包头明天科技股份有限公司 公司英文名称:BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO,LTD. 公司英文名称缩写:BTTT

二、公司法定代表人:董琦

三、公司董事会秘书:关明联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部

电话:0472-2207068 传真:0472-2207059 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:徐彦锋 联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部

电话:0472-2207058 传真:0472-2207059 E-mail:

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四、公司注册地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 公司办公地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 邮政编码:014030 公司国际互联网

网址:http://www.tomotech.com 公司电子信箱:6

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1 @ s i n a . c o m.cn 公司总机:0472-5967111

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五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:包头明天科技股份有限公司证券部

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:明天科技 公司 A 股代码:600091

七、其它资料 公司变更注册登记时间:2002 年6月6日公司变更注册登记地点:内蒙古工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:150000000005080 公司税务登记号码:150240114124810 公司组织机构代码:11412481-0 公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 一号楼东 区2008 室

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本报告期主要财务数据

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -194,029,447.29 利润总额 -199,459,599.70 归属于上市公司股东的净利润 -199,330,358.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -193,564,940.34 经营活动产生的现金流量净额 401,023,240.92