PDF《法律意见》

甘肃正天合律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二一九年第一次临时股东大会的 法律意见 正天合书字(2019)第293 号 中国・ 甘肃 甘肃正天合律师事务所 兰州市雁园路

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No,601 Yanyuan road Lanzhou Gansu Province 电话 (TEL)86-931-4607222 传真(FAX)86-931-8456612 电子邮件 (E-MAIL):[email protected] 甘肃正天合律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二一九年第一次临时股东大会的法律意见 正天合书字(2019)第293 号致:甘肃电投能源发展股份有限公司 甘肃正天合律师事务所(以下简称本所)受贵公司委托,就贵公司

2019 年 第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)召开的有关事宜,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称公司法)、《上市公司股东大会规则》(以下简称 规则)、《甘肃电投能源发展股份有限公司公司章程》(以下简称公司章程)的 有关规定,出具本法律意见. 为出具本法律意见,本所委派具有证券业务服务经验的律师列席了贵公司 本次股东大会,并根据现行法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会召开有关 的文件和事实进行了核查和验证,在此基础上,本所律师对本法律意见书出具之 日及以前所发生的事实发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集和召开

(一)本次股东大会的召集 根据贵公司于

2019 年5月28 日在《证券时报》、巨潮资讯网登载的《甘 肃电投能源发展股份有限公司关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》 (以 下简称《通知》),贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告 形式通知股东.据此,贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及 《公司章程》的有关规定.

(二)本次股东大会的召开

1、 根据 《通知》 , 贵公司定于

2019 年6月13 日14:30 召开本次股东大会. 贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出.据此,贵公司通 知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、 《规则》及《公司章程》有关规定.

2、根据《通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:召开 日期、时间、会议地点、会议内容、会议审议的事项、会议出席人员、会议登记 方法及参加网络投票的具有流程和联系地址等.该《通知》的主要内容符合《公 司章程》的有关规定.

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.本次股东大会现 场会议于

2019 年6月13 日在公司会议室召开. 本次会议由董事长蒲培文先生主 持. 本次股东大会股东网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 参加:深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2019 年6月13 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2019 年6月12 日15:00 至2019 年6月13 日15:00 期间的任意时间. 本所律师认为,本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致,本次会 议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定.