PDF《有限公司方案的公告》

股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17 北方

01 债券代码:143303 债券简称:17 北方

02 编号:(临)2017―056

1 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 关于调整整合甘肃稀土新材料股份 有限公司方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

2017 年7月25 日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 (以下简称 公司 )第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 整合甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》 ,即公司根据审计评估结 果,拟以现金出资 134,444.16 万元,收购甘肃稀土集团金熊猫稀土 有限公司、 甘肃省国有资产投资集团有限公司和甘肃省工业交通投资 公司分别持有的公司参股公司甘肃稀土新材料股份有限公司 (以下简 称 甘肃稀土 )28.52%、9.29%、6.54%股权.收购完成后,公司持 股比例将增至 49.35%.具体详见公司于

2017 年7月26 日在《中国 证券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的《北方稀土 关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的公告》 (临2017-033) . 董事会审议通过后,公司协调各方积极推进整合甘肃稀土事宜. 近期,在甘肃省国资委履行审批程序期间,甘肃稀土中小股东提出拟 分别转让其各自所持有的甘肃稀土股份诉求. 甘肃省国资委与各方股 东协商后,对甘肃稀土股权出让方进行了调整,即在原有

3 家出让方 基础上增加

14 家.鉴此,为加快完成整合甘肃稀土事宜,公司拟按 照甘肃省国资委调整后的甘肃稀土股权出让方对甘肃稀土实施整合. 调整后,公司出资额不变,持股比例不变.具体如下:

一、甘肃稀土股权出让方调整情况 本次调整前,甘肃稀土股权出让方为

3 家;

本次调整后,甘肃稀 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17 北方

01 债券代码:143303 债券简称:17 北方

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2 土股权出让方增加

14 家,增至

17 家.其中,中兴茂投资有限公司等

8 家中小股东出让其各自持有的甘肃稀土全部股份,甘肃稀土集团金 熊猫稀土有限公司等

9 家股东分别出让其各自持有的甘肃稀土部分 股份. 甘肃稀土被整合前股权结构及本次调整前后各股东股权出让比 例见下表: 序号 股东名称 整合前 持股比例 调整前 出让比例 调整后 出让比例

1 甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司 32.41% 28.52% 11.30%

2 甘肃省国有资产投资集团有限公司 9.29% 9.29% 3.24%

3 中国华融资产管理股份有限公司 8.91%

0 3.11%

4 中国东方资产管理公司 6.77%

0 2.36%

5 甘肃省工业交通投资公司 6.54% 6.54% 2.28%

6 甘肃稀土集团有限责任公司 6.11%

0 2.13%

7 金城资本管理有限公司 5.05%

0 1.76%

8 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 5.00%

0 0

9 中兴茂投资有限公司 3.63%

0 3.63%

10 安徽汇洋投资有限公司 3.43%

0 3.43%

11 北京运时投资管理有限责任公司 3.34%

0 3.34%

12 安徽鑫世界矿业有限责任公司 2.52%

0 2.52%

13 浙江维科创业投资有限公司 2.02%

0 2.02%

14 中节能新材料投资有限公司 1.87%

0 0.65%

15 安徽省服装进出口股份有限公司 1.51%