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2014 年第二次临时股东大会会议资料 二零一四年十一月十八日

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2014 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2014 年11 月18 日上午 10:00 网络投票时间:2014 年11 月18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 会议地点:公司二楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:陶安祥董事长 会议议程:

一、主持人介绍到会情况;

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人,并举手表决;

三、本次会议审议以下议案,股东及股东代表对议案逐项审议、表决: 序号 议案内容 报告人

1 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案 陶安祥

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票;

五、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易 所信息公司;

六、主持人宣读本次大会决议;

七、律师发表见证意见;

八、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字;

九、会议结束.

2 议案一: 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案 各位股东及股东代表:

2014 年10 月24 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司( "公司" )第三届董 事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买 银行理财产品的议案》 ,具体情况如下.

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,创造更 大的经济效益,公司拟用闲置自有资金购买银行提供的保本型理财产品.

2、购买理财产品的金额 自股东大会审议通过之日起

1 年内, 累计使用自有资金购买理财产品余额不 超过

5 亿元人民币,在有效期内该资金额度可以滚动使用;

3、购买理财产品的品种 公司运用自有闲置流动资金投资的品种为银行保本理财产品.为控制风险, 以上额度内资金只能用于购买银行保本理财产品,不得用于证券投资,不得购买 以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品.

4、购买理财产品的期限 单个银行理财产品的投资期限不超过

365 天

5、购买理财产品的资金来源 拟购买银行保本型理财产品的资金来源为自有资金.

二、对公司日常经营的影响 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下, 公司以自有资金购买银行提供 的保本型理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正 常开展.购买仅限于银行发行的保本型理财产品,能够充分控制风险,通过进行 适度的低风险的理财, 能获得一定的投资效益, 有利于提高闲置自有资金的收益.

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险 (1)尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影

3 响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响. (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资 的实际收益不可预期. (3)相关工作人员的操作风险.

2、针对投资风险,拟采取以下措施: (1)董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务 总监负责组织实施.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、 项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取 相应的措施,控制投资风险. (2)公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与 监督. (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计. (4)公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计 账目,做好资金使用的账务核算工作. (5) 公司投资参与人员负有保密义务, 不应将有关信息向任何第三方透露, 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品. (6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、 赎回)岗位分离. (7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内 低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况. 敬请股东大会审议! 江苏亚星锚链股份有限公司董事会