PDF《信息披露》

由总经理办公会讨论制定方案后'

由董事长批准* 关联交易管理办法-第十二条规定!公 司与关 联自 然人发 生的 交易金 额在 '

万元$含'

万元 %至'

万元$不含 '

万元 %之间的 关联 交易由 董事 会批准 '

独立 董事发 表独 立意见* 前款交易金额在 '

万元以上$含'

万元%的关联交易由董事会审议通过后提交股东 大会批准'

独立董事发表独立意见* 关联交易管理办法-第十三条规定!公司与关联法人发生 的金 额在 '

万元$不含'

7 万元%至'

( 万元$不 含'

( 7万元%之 间 '

或 占公司最近一期经审计净资产绝对值 )%6 $含 )%6%至%6$不含 %6%之间的关联交易由董事会批准'

独立董事发表独立意见* 关联交易管理办法-第十四条规定!公司与关联法人发生 的金 额在 '

( 万 元以 上$含'

( 7万元%'

且占公司最近一期经审计净资产绝对值 %6以上$含%6%的关联交易'

由 董事 会 审议通过后提交股东大会批准'

独立董事发表独立意见* 关联交易管理办法-第十五条规定!公司为关 联方 提供担 保的 '

不论数 额大 小'

均应 当 在董事会审议通过后提交股东大会批准'

独立董事发表独立意见* 公司为持股 %8以下的股东提供担保的'

参照前款规定执行'

有关股东应当 在股东 大会 上回避表决* $四%发行人报告期内关联交易制度的执行情况 # !% 年-月#日召开 的发行 人第 三届董 事会 第二次会议和# !% 年-月!* 日召开的发行人 # !% 年第一次临时股东大会'

在关 联董事 和关 联股东 回避 表决的 情况 下审议 通过 了 关于审核确认中农立华生物科技股份有限公司最 近三年 又一 期关联 交易 事项的 议案 - 确认报告期内发行人的关联交易事项不存在损害发行人及其他股东利益的情况* # !% 年! 月#'

日召开 的发行 人第 三届董 事会 第五次 会议 和# !% 年!! 月!- 日召 开 的发行人 # !% 年第二次临时股东大会'

在关 联董事 和关 联股东 回避 表决的 情况 下'

审议 通 过了 关于申请公司持续性关联交易上限相关事项的议案-'

确认公司 # !% 年!月!日至# !% 年+月'

日期间发生的关联交易及相关金额'

并对 # !% 年! 月!日至 # !% 年!# 月'

! 日期间的关联交易进行了合理预计* # !- 年#月#- 日召开的发行 人第 三届董 事会 第七次 会议 和# !- 年'

月!* 日召 开的 发行人 # !- 年第一次临时股东大会在关联董事 和关 联股东 回避 表决的 情况 下'

审议 通过 了 关于申请公司持续性关联交易上 限相 关事项 的议 案-'

对# !- 年!月!日至# !- 年!# 月'

! 日期间的关联交易进行了合理预计* # !- 年!# 月## 日召开的发行人第三届董事会第十四次会议和 # !, 年!月! 日召开 的发行人 # !, 年第一次临时股东大会在 关联董 事和 关联股 东回 避表决 的情 况下'

审 议通 过了 关于申 请公 司持续 性关 联交易 上限 相关事 项的 议案-'

对# !, 年!月!日至 # !, 年!# 月'

! 日期间的关联交易进行了合理预计* # !, 年*月*日召开的发行人第三 届董 事会 第十八次会议和 # !, 年*月#'

日召 开的 发行 人# !, 年第 二次 临时股 东大 会在关 联董 事 和关 联股 东回避 表决 的情况 下'