PDF《酒泉华杰电气股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、...》

公告编号:2017-040

1 证券代码:831985 证券简称:华杰电气 主办券商:财通证券 酒泉华杰电气股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届选举公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于2017 年11 月29 日审议并通过: 选举于杰华先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会通过之 日起至公司第二届董事会届满日止.

选举周永甘先生为公司副董事长,任期三年,自本次董事会通过 之日起至公司第二届董事会届满日止. 聘任周永甘先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之 日起至公司第二届董事会届满日止. 聘任张生林先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过 之日起至公司第二届董事会届满日止. 聘任张万华先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-040

2 之日起至公司第二届董事会届满日止. 聘任陈志东先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过 之日起至公司第二届董事会届满日止. 聘任曾蓉女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过 之日起至公司第二届董事会届满日止. 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事, 应出席本次会议 董事5 人,实际到会董事5 人,占有表决权总数的 100.00%.会议由 董事长于杰华主持. 以上决议表决情况为: 上述事项的表决结果均为:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于

2017 年11 月29 日审议并通过: 选举杨雅杰女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监 事会通过之日起至公司第二届监事会届满日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由监事会主席杨雅杰主持. 以上决议表决情况为: 上述事项的表决结果为: 同意票

3 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事长于杰华先生持有公司股份 24,492,300 股,占公司 股本的 60.25%. 公告编号:2017-040

3 该任命副董事长、 总经理周永甘先生持有公司股份 1,340,850 股, 占公司股本的 3.30%. 该任命副总经理张生林先生持有公司股份 387,500 股, 占公司股 本的 0.95%. 该任命副总经理张万华先生持有公司股份 212,500 股, 占公司股 本的 0.52%. 该任命财务负责人陈志东先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 该任命董事会秘书曾蓉女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命监事会主席杨雅杰女士持有公司股份 437,500 股, 占公司 股本的 1.08%.

(三)任命/免职的原因 第一届董事会、监事会任期届满换届.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事 会、监事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 未对公司生产、经营产生不利的影响.