PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司》

证券代码:

603169 证券简称: 兰石重装 公告编号: 临2015-011 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于预计公司

2015 年度日常关联交易的公告 重要内容提示: 本事项相关议案已经公司二届二十二次董事会会议审议通过, 尚需提交股 东大会审议 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求, 为规范公司关联交易运作,严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交 易预计、审议程序和披露的要求,公司根据

2015 年度经营计划和以前年度关联 交易情况,对2015 年度的日常关联交易进行了预计.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2015 年3月17 日召开二届二十二次董事会会议,审议通过了《关于 预计公司

2015 年度日常关联交易的议案》 . 本公司独立董事对公司日常关联交易 发表了独立意见: 公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的, 决策程序合法,定价合理、公允,交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东 的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益.该关联交易事项需经公司 股东大会审议通过.

(二)公司

2014 年度日常关联交易执行情况

2014 年,公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司

2014 年日常关联 交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成 任何风险,亦不存在损害公司权益的情形.2014 年度,公司日常关联交易执行 情况见下表: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 关联交 易类别 关联方名称 采购内容 金额/万元采购产 品 兰石集团公司 动能 1,218.52 兰石铸锻公司 锻件 5,836.96 兰石铸锻公司 热处理费 0.90 兰石建设公司 安装费、材料 226.78 兰石物业公司 物业服务 125.53 兰石铸锻公司 材料 132.14 兰石国际工程公司 代理进口材料采购额 (按采购额 2%支付代理费) 5,720.89 (114.42) 关联采购额合计 13,261.72 关联交 易类别 关联方名称 销售内容 金额/万元销售产 品 兰石铸锻公司 锻压机组 4,242.38 兰石铸锻公司 理化检测 344.82 兰石集团公司 托管费 230.16 兰石石油装备 理化检测 220.00 兰石铸锻公司 加工费 21.24 兰石铸锻公司 空气储罐 13.16 兰石石油装备 空气储罐 9.57 兰石铸锻公司 换热器 5.98 兰石建设公司 加工费 3.97 兰石建设公司 培训费 2.70 兰石石油装备 加工费 2.27 兰石石油装备 换热器 1.11 兰石石油装备 材料费 270.24 兰石集团公司 理化检测 0.36 兰石集团公司 材料费 113.68 兰石建设公司 材料费 0.14 关联销售额合计 5,481.78

(三)公司

2015 年度日常关联交易的预计情况 公司预计

2015 年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额为 30,455.00 万元,其中:关联采购 25,941.00 万元,关联销售 4,514.00 万元.详见 下表: 关联交 易类别 关联方名称 采购内容 金额/万元采购产 品 兰石铸锻公司 锻件 15,000.00 兰石国际工程公司 代理进口材料采购额 (按采购额 2%支付代理费) 8,000.00 (160.00) 兰石集团公司 动能 2,443.00 兰石物业公司 物业服务 285.00 兰石建设公司 安装费、材料 213.00 关联采购额合计 25,941.00 关联交 易类别 关联方名称 销售内容 金额/万元兰石铸锻公司 除尘设备 2,529.00 兰石集团公司 换热机组 1,183.00 兰石石油装备 立体仓库 452.00 兰石石油装备 理化检测 190.00 兰石锻造公司 理化检测 160.00 关联销售额合计 4,514.00