PDF《2010 年年度股东大会会议材料》

2010 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会会议材料 会议材料 会议材料 会议材料 二二二二0000一一一一一 一一一年 年年年四 四四四月 月月月一 一一一日 日日日2009 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料

1 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司

2010 年年年年年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 会议地点:云维股份办公楼四楼会议室 会议时间:2011 年4月1日会议主持人:董事长张跃龙 会议议程:

一、公司董事长张跃龙先生宣布会议开始,并介绍本次股东大会现场会 议出席情况

二、审议议案

1、公司

2010 年度董事会工作报告;

2、公司

2010 年度监事会工作报告;

3、公司

2010 年度财务决算报告及

2011 年财务预算方案

4、公司关于向银行申请

2011 年年度综合授信额度的议案

5、公司关于确认

2010 年日常关联交易和预计

2011 年日常关联交易的 议案;

6、关于

2011 年度公司及子公司对外担保的议案;

7、公司

2010 年度利润分配预案;

8、关于续聘会计师事务所的议案.

三、股东发言

四、董事对股东提出问题进行答复和说明

五、推举两名股东代表参加计票和监票

六、股东及股东代表对议题进行投票表决

七、统计投票表决结果,律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

八、董事长宣读公司

2010 年年度股东大会决议

九、律师宣读法律意见书

十、会议结束

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2 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司

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2010 2010 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料 目目目目录录录录云南云维股份有限公司股东大会会场纪律…3

1、 公司

2010 年度董事会工作报告…4

2、公司

2010 年度监事会工作报告…17

3、 公司

2010 年度财务决算报告及

2011 年财务预算方案………………19

4、公司关于向银行申请

2011 年年度综合授信额度的议案……………21

5、公司关于确认

2010 年日常关联交易和预计

2011 年日常关联交易的 议案…22

6、关于

2011 年度公司及子公司对外担保的议案…29

7、公司

2010 年度利润分配预案…31

8、关于续聘会计师事务所的议案…32 公司

2010 年年度股东大会表决票…33

2009 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料 年年度股东大会会议材料

3 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司 云南云维股份有限公司股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会场 会场 会场 会场纪律 纪律 纪律 纪律 为维护公司股东的合法权益,确保股东在公司股东大会期间依法行使权利,保证股 东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》 、及本公司《公司章程》等有关规定,特制定公司股东大会会场纪律: