PDF《杨凌美畅新材料股份有限公司》

公告编号:2019-029 证券代码:872859 证券简称:美畅新材 主办券商:中信建投 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《杨凌美畅新材料股 份有限公司章程》 《杨凌美畅新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月5日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场及通讯方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月3日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-029 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案 为充分发挥各自优势,整合技术、市场、生产等方面的资源,公司拟与陕西宝美 升精密钢丝有限公司 (系原 "江苏宝美升精密钢丝有限公司" 更名, 以下简称 "宝 美升" )发生两项偶发性关联交易:

1、公司委托宝美升进行"电镀金刚线用母线 细线化研究"技术开发;

2、公司与宝美升共同成立研发团队,就"母线应力标 准"进行合作研究.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东委托他人出席的,应出示委托人身份证复印件,受托人身份证原 件,委托人亲笔签署的授权委托书;

3、机构股东由法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的,出示法定代表人 或执行事务合伙人委派代表本人身份证,加盖机构印章的单位营业执照复印 件;

4、机构股东非法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的,出示受托人本人 身份证,加盖机构印章的单位营业执照复印件、授权委托书.

(二)登记时间:2019 年6月4日上午 9:00――2019 年6月5日上午 9:30

(三)登记地点:陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 B5

四、其他 公告编号:2019-029

(一)会议联系方式:周湘

电话:029-87049244 传真:029-87039962

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录 《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会

2019 年5月21 日