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华菱星马汽车(集团)股份有限公司

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2014 年度股东大会会议资料 二一五年五月四日 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

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2014 年度股东大会会议议程 现场会议召开时间:2015 年5月4日(星期一)下午 14:00 时整 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为

2015 年5月4日(星期一) 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年5月4日(星期一)9:15-15:00.

现场会议地点:公司办公楼四楼第一会议室 现场会议主持人:董事长刘汉如先生 会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议议程:

一、主持人宣布现场会议开始.

二、主持人介绍参加现场会议的股东(或股东授权代表)人数及其代表的股 份总数,列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员.

三、主持人宣读股东大会会议规则.

四、审议议案.

1、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》 . (报告人:董事长刘汉如先生)

2、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》 . (报告人:监事会主席羊明银先生)

3、审议《公司独立董事

2014 年度述职报告》 . (报告人:独立董事席彦群先生)

4、审议《公司董事会审计委员会

2014 年度履职报告》 . (报告人:独立董事席彦群先生)

5、审议《公司

2014 年度财务决算报告》 . 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

3 (报告人:财务负责人陈红友先生)

6、审议《公司

2014 年度利润分配预案》. (报告人:董事会秘书金方放先生)

7、审议《公司

2014 年年度报告全文及其摘要》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

8、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2015 年度审计机构的议案》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

9、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

10、审议《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司完成重大资产重组 所得税优惠政策承诺的议案》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

11、审议《关于公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

12、审议《关于公司

2015 年度向商业银行申请综合授信额度的议案》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

13、审议《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 . (报告人:董事会秘书金方放先生)

五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言.

六、董事会秘书金方放先生宣读公司

2014 年度股东大会现场投票表决办法 及推选确定计票、监票工作人员.

七、大会进行现场投票表决,监票人宣读现场投票表决结果.

八、暂时休会,等待网络投票结果.

九、复会,监票人员宣读现场及网络投票表决结果.

十、董事会秘书金方放先生宣读本次股东大会决议. 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

4 十

一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书. 十

二、与会董事在大会决议和会议记录上签字. 十

三、主持人宣布会议结束. 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

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2014 年度股东大会会议规则 为充分尊重广大股东,维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率, 保证股东大会顺利进行, 根据中国证券监督管理委员会颁布的 《上 市公司股东大会规则》 (2014 年修订) ,特制订如下会议规则:

一、 本公司严格执行 《公司法》 、 《证券法》 等法律、 法规及规范性文件和 《公 司章程》的相关规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、股东大会设秘书处,具体负责有关大会程序方面的事宜.

三、公司董事会以维护股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率 为原则,认真履行《华菱星马汽车(集团)股份有限公司章程》规定的职责.

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利.同时,股东 必须认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序.

五、股东要求大会发言,必须于会前向大会秘书处登记,并填写 发言登记 表 ,由大会秘书处按持股数排序依次安排发言.

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名,并按言简意赅的原则阐述 观点和建议.每位股东发言不超过两次,每次发言时间不超过五分钟.在大会进 行表决时,股东不再进行大会发言.

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决.本次股东大会的全部议 案均为普通议案, 须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过. 董事会、 监事会换届选举议案采用累积投票制.

八、本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会现场见证,并 出具法律意见书.

九、 在大会进行过程当中如有意外情况发生, 公司董事会有权作出紧急处理, 以保护公司和全体股东的利益. 华菱星马汽车(集团)股份有限公司

2015 年5月4日华菱星马汽车(集团)股份有限公司

6 议案报告

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2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我受公司董事会的委托,向各位股东及股东代表作《公司

2014 年度董事会 工作报告》 ,请予以审议.

2014 年受国内经济结构调整,房地产、固定资产、基础设施建设等投资放 缓,国三转国四和信贷收缩政策等因素的影响,公司产品市场需求减少,产品销 售下滑较大. 报告期内,公司在市场竞争不断加剧的困境中积极谋求发展,坚持 以科技 为先导、以市场为中心 的经营方针,紧紧围绕 强化内部管理,提升竞争优势 这一工作主题,认真落实 降成本、抓质量、创品牌、增效益 的各项经营措施, 立足自主品牌建设,在坚持以重型汽车、重型汽车底盘和重型专用车为主导的前 提下, 加快新产品和核心零部件的研发, 不断完善产业链, 着力提升核心竞争力. 公司不断强化内部管理和成本费用控制,深化营销体制改革和创新,完善大金融 平台,积极推进第三方物流,完善营销网络和售后服务网络建设,加大新产品推 广和市场开拓力度, 积极应对不利的市场环境, 巩固和强化公司在行业中的地位. 报告期内,由于公司产品市场需求减少,个别客户应收账款风险加大,导致 公司经营业绩出现亏损.2014 年度,公司实现营业收入 499,736.23 万元,同比 下降 23.83%,实现归属于上市公司股东的净利润-37,636.59 万元,同比下降 -251.80%. ........