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1 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 目录:

一、会议议程安排

二、会议议案

三、会议投票表决书 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:1.

现场会议召开时间

2014 年5月22 日(星期五)下午 14:00;

2.网络投票时间:

2014 年5月22 日(星期五) 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

会议地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司三期二楼会议室 会议主持人:公司董事长张延丰先生 会议议程安排:

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他 与会代表签到.

二、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行 验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数.

三、会议主持人宣布会议开始: 会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案: 1. 审议《关于的议案》 ;

2. 审议《关于的议案》 ;

3. 审议 《关于的议案》 ;

4. 审议《关于的议案》 ;

5. 审议《关于的议案》 ;

6. 审议《关于的议案》 ;

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2014 年年度股东大会会议资料 7. 审议 《关于的议案》 ;

8. 审议 《关于

2015 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况 的议案》 ;

9. 审议《关于的 议案》 ;

10.审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》 ;

11.审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担 保的议案》 ;

12.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科 高新

2015 年度审计机构的议案》 . 13.审议《关于蓝科高新与国机财务公司签订《金融服务协议》 的议案》 ;

14.审议《关于蓝科高新更换董事的议案》 .

四、董事及高管人员解答股东(股东代表)提问.

五、选举两名股东代表和一名监事组成大会监计票小组,发放投票表 决书.主持人宣布提请各位股东(股东代表)对上述议案逐项投票表 决,并填写投票表决书.

六、主持人宣布会议审议表决统计结果.

七、董事会秘书解庆先生宣读本次会议决议.

八、律师发表律师见证意见.

九、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕. 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 议案一: 蓝科高新

2014 年度董事会工作报告的议案

2014 年,公司各级领导干部和全体员工坚持科学发展,立足科 技创新,持续市场开拓,紧紧围绕跨越式发展这一主线,举全公司之 力,凝全公司之智,克服国内外市场疲软带来的困难和不利因素,完 成了

2014 年各项经济指标和工作任务,在科技创新、技术开发、市 场开拓、安全生产、基地建设、企业管理等各个方面取得了较好的成 绩,为全面完成本届领导班子任期责任目标奠定了坚实的基础.

一、 主要经营指标和资产经济情况

(一)

2014 年全公司执行合同 18.3 亿元(含2013 年结转) ,其中当 年新签订合同 11.74 亿元,结转

2015 年8.35 亿元(含2013 年结转 1.68 亿元) .

(二) 实现营业收入 8.65 亿元.

(三) 实现净利润 0.57 亿元.

(四)

2014 年年末资产总额 28.25 亿元.

(五) 净资产 19.42 亿元.

二、 财务指标完成情况

(一) 收益情况 截止

2014 年12 月31 日, 每股净资产 5.46 元, 每股净利润 0.16 元.

2014 年财务决算 见附件: 《蓝科高新

2014 年度财务决算报告》 和《蓝科高新

2014 年度审计报告》 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

三、 报告期内投资情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011]

833 号文核准,并 经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商国信证还煞萦邢薰居

2011 年6月10 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 8,000 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民币 11.00 元.截至

2011 年6月15 日止,本公司共募集资金 880,000,000.00 元,扣除发行费用 52,270,176.88 元,募集资金净额 827,729,823.12 元.募集资金净 额已汇入本公司募集资金专户. 截止

2011 年6月15 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经天健正信会计师事务所以 天健正信验(2011)综字第

010067 号 验资报告验证确认. 截至

2014 年12 月31 日公司募集资金使用情况: 项目 金额(人民币元) 募集资金净额 827,729,823.12 尚未转出垫付发行费用(+) 2,061,476.88

2011 年度利息收入(+) 1,871,874.36 置换预先投入的自筹资金(-) 188,301,960.91

2011 年度使用(-) 27,650,000.00 暂时补充流动资金(-) 76,500,000.00

2011 年末募集资金专户余额 539,211,213.45

2012 年度利息收入(+) 7,112,878.63

2012 年度使用(-) 357,576,500.35 支付发行费用(-) 2,061,476.88 暂时补充流动资金(-) 3,500,000.00 归还募投资金 80,000,000.00

2012 年末募集资金专户余额 263,186,114.85

2013 年度利息收入(+) 2,881,905.47 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2013 年度使用(-) 143,004,984.17

2013 年末募集资金专户余额 123,063,036.15

2014 年度利息收入(+) 827,768.30

2014 年度使用(-) 122,756,774.32

2014 年末募集资金专户余额 1,134,030.13

2、管理情况 (1)募集资金在各银行账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,并结合公司经营需 要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格 的审批手续,以保证专款专用,随时接受公司保荐机构的监督.在募 集资金到位后, 公司董事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限 公司甘肃省分行营业部、 中国银行股份有限公司兰州市安宁支行两个 专项账户;

2011 年8月8日,第四次临时股东大会审议通过《关于 以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资 的议案》、 《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的 议案》,(该决议已于

2011 年7月20 日进行了披露);

上海蓝滨开 设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、 上海农村商业银 行干巷支行两个专项账户. (2)《募集资金专户存储三方监管协议》、 《募集资金专户存储 四方监管协议》签署情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,2011 年6月20 日,公司与保荐机构国信证还煞萦邢薰炯翱б兄泄 行股份有限公司兰州市安宁支行、 中国建设银行股份有限公司甘肃省 分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2011 年12 月7日,公司与保荐机构国信证还煞萦邢薰尽⑸虾＠侗跏 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 化设备有限责任公司、 及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支 行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》. 截至

2014 年12 月31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 公司 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 本公司 中国建设银行股份有限公司甘........