PDF《湖北洪城通用机械股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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113 公司代码:600566 公司简称:洪城股份 湖北洪城通用机械股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)奚建宏 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第八次会议审议通过,2014年度公司利润分配预案为:以公司2014年年 末总股本781,454,701股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.0元(含税),共计派发现金 股利312,581,880.40元(含税).该预案尚需提交2014年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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113 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第八节 公司治理.47

第九节 内部控制.50

第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.113

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、洪城股份 指 湖北洪城通用机械股份有限公司 济川有限 指 济川药业集团有限公司,前身为江苏济川制药有限公司、济川药 业集团股份有限公司 济川控股 指 江苏济川控股集团有限公司 洪泰置业 指 荆州市洪泰置业投资有限公司,2014 年11 月其与湖北洪城通用 机械有限公司合并为湖北洪城通用机械有限公司 荆州市国资委 指 荆州市国有资产监督管理委员会 华金济天 指 西藏华金济天投资有限公司 恒川投资 指 西藏恒川投资管理中心(有限合伙) 重组方 指 济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资 济川控股及其一致行动人 指 济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资 济仁中药 指 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司 济源医药 指 江苏济源医药有限公司 康煦源 指 江苏济川康煦源保健品有限公司 天济药业 指 江苏天济药业有限公司 海源物业 指 江苏泰兴市海源物业管理有限公司 银杏产业研究院 指 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司 上海济嘉 指 上海济嘉投资有限公司 口腔健康研究院 指 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司 蒲地蓝日化 指 江苏蒲地蓝日化有限公司 东科制药 指 陕西东科制药有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 新版 GMP 指Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 (2010 版) GAP 指Good Agriculture Practice,中药材生产质量管理规范 重大资产重组 指 经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公开发行 股份募集配套资金三个方面 置出资产 指 洪城股份在重大资产重组前拥有的全部资产及负债 置入资产 指 重大资产重组中置入本公司的济川药业 100%的股权