PDF《600336》

青岛澳柯玛股份有限公司

600336 2005 年年度报告

2006 年4月23 日 青岛澳柯玛股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

21

十、重要事项

22 十

一、审计报告

26 十

二、备查文件目录

62 青岛澳柯玛股份有限公司

2005 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、董事长鲁群生先生授权董事王大亮先生出席并表决;

独立董事卢克群先生授权独立董事王同孝先生出席并表决;

3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人鲁群生,主管会计工作负责人张兴起,会计机构负责人(会计主管人 员)史兰戈声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:青岛澳柯玛股份有限公司 公司法定中文名称缩写:澳柯玛 公司英文名称:QINGDAOAUCMACOMPANYLIMITED 公司英文名称缩写:AUCMA

2、公司法定代表人:鲁群生

3、公司董事会秘书:孙武 联系地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号

电话:0532-86765129 传真:0532-86765129 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王洪阳 联系地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号

电话:0532-86765129 传真:0532-86765129 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号 公司办公地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号 邮政编码:266510 公司国际互联网

网址:http://www.aucma.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号公司董事会秘书办 公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 澳柯玛 公司 A 股代码:600336

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号 公司法人营业执照注册号:3702001805678 青岛澳柯玛股份有限公司

2005 年年度报告

4 公司税务登记号码:370211163621493 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:青岛市东海西路

39 号世纪大厦 26-27 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -96,341,239.64 净利润 -73,454,684.07 扣除非经常性损益后的净利润 -81,021,164.86 主营业务利润 302,661,655.53 其他业务利润 16,817,450.97 营业利润 -81,055,573.31 投资收益 -14,176,334.88 补贴收入 营业外收支净额 -1,109,331.45 经营活动产生的现金流量净额 -304,170,569.49 现金及现金等价物净增加额 14,846,549.60