PDF《宁夏巨能机器人股份有限公司》

公告编号:2018-016 证券代码:871478 证券简称:巨能股份 主办券商:中泰证券 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月5日上午

9 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-016 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 宁夏银川经济技术开发区同心南街

296 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审 计机构的议案》 公司拟聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计 机构,聘期一年.

(二)审议《关于关联方为公司提供软件开发服务关联交易的议案》 根据公司业务发展及生产经营情况需要, 拟委托关联方共享智能铸造产业创 新中心有限公司为巨能股份提供软件开发服务,交易金额 10.00 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;

2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及 复印件、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单 位印章的法人股东营业执照复印件;

5、出席会议的股东以现场方式办理登记.

(二)登记时间:2018 年9月5日上午 8:00-9:00 公告编号:2018-016

(三)登记地点:宁夏银川经济技术开发区同心南街

296 号公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:宁夏银川经济技术开发区同心南街

296 号 联系人:麻辉 联系

电话:0951-5195400 传真:0951-5195389

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于本次股东大会召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《宁夏巨能机器人股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 ;

《宁夏巨能机器人股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 . 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会