PDF《德州锦城电装股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:872704 证券简称:锦城股份 主办券商:招商证券 德州锦城电装股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会通知.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定.会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月13 日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-017

(七)会议地点 德州锦城电装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于免去刘晶女士、庄绪菊女士的董事职务》议案 因公司发展需要,对董事人员进行调整,免去刘晶女士、庄绪菊女士的董事 职务.

(二)审议《关于提名王波女士、王燕妮女士为公司董事》议案 提名王燕妮、 王波为公司的董事, 任职期限至第一届董事会任期届满之日止, 自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由代理人受个人股东委托出席会议的, 应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;

由法定 代表人代表股东单位出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股 东单位营业执照复印件(盖章) ;

股东单位委托非法定代表人出席会议的,持本 人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并由股东单位盖章) 、股东单 位营业执照复印件(盖章) .股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接 受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月11 日9:00-16:00

(三)登记地点:德州锦城电装股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:0534-5050067

(二)会议费用:与会者参会费用自理

五、备查文件目录 经全体与会董事签字确认的 《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十 次会议决议》 公告编号:2019-017 德州锦城电装股份有限公司 董事会

2019 年5月28 日