PDF《湖北亚非节能能源管理股份有限公司监事任命公告》

公告编号:2019-017 证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:天风证券 湖北亚非节能能源管理股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于

2019 年5月24 日审议并通过: 选举何燕华为公司职工代表监事, 任职期限三年, 自职工代表大会决议之日起生效. 本次会议召开

2 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

7 人. 会议由禹方主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举职工代表董事何燕华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合 惩戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于公司职工代表监事张美华辞去公司监事职务,导致监事会人员低于法定要求, 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等相关规定,公司召开

2019 年第一次职 工代表大会, 大会选举何燕华为公司新任职工代表监事,任期自职工代表大会选举产生 之日起至本届监事会届满之日止.

(四)新任董监高人员履历 何燕华,女,1989 年5月生,中国籍,无境外永久居留权.2008 年7月毕业于 公告编号:2019-017 广州财经职业学院.自2008 年8月至

2013 年3月,在安婕妤化妆品科技股份有限公 司担任会计;

自2013 年5月至

2016 年8月,在深圳市金叠投资理财咨询有限公司担 任会计审计与会计培训师;

自2016 年9月至

2018 年2月,在深圳市龙富华节能技术 有限公司担任财务主管. 何燕华女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》 及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形, 未有被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.高彬先生 的任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 职工代表大会选举何燕华为职工代表监事,使公司监事会人员符合法定要求,符合 公司战略规划及公司实际经营需要,有利于公司发展.

三、备查文件 《2019 年第一次职工代表大会会议决议》 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日