PDF《许昌智能继电器股份有限公司 监事会换届公告》

公告编号:2017-067 证券代码:831396 证券简称:许昌智能 主办券商:招商证券 许昌智能继电器股份有限公司 监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第六 次临时股东大会于

2017 年9月14 日审议并通过: 选举殷发旺、王西洋为公司第二届监事会非职工代表监事,与 公司

2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

15 人,持有公司股份 47,578,138 股,占股份总数的 47.12%,会议 由张洪涛先生主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 47,578,138 股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第一 次职工代表大会于

2017 年9月14 日审议并通过《关于选举公司第 公告编号:2017-067 二届监事会职工代表监事的议案》: 选举李绪勇先生担任本公司第二届职工代表监事,与公司股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期 三年,自本次职工代表大会选举通过之日起计算. 以上议案表决情况为: 同意

52 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命监事殷发旺持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.10%;

该任命监事王西洋持有公司股份 137,080 股,占公司股本的 0.14%;

该任命监事李绪勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 因公司监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规 定,公司重新选举新一届监事会. 公司上述新一届的全体监事均不属于失信联合惩戒对象.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响 本次换届选举未导致公司监事会人数低于法定人数,符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件

(一)《许昌智能继电器股份有限公司

2017 年第六次临时股东 大会决议》 公告编号:2017-067

(二)《许昌智能继电器股份有限公司

2017 年第一次职工代表 大会决议》 许昌智能继电器股份有限公司 董事会

2017 年9月15 日