PDF《深圳市燃气集团股份有限公司》

深圳市燃气集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二零一八年七月 深圳市燃气集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大 会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定 职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态.

深圳市燃气集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 序号内容第1项宣布会议开始 第2项介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股 份总数;

介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项审议议案一:关于选举公司董事的议案 第4项投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第5项与股东交流公司情况 第6项宣读投票表决结果和会议决议 第7项律师出具并宣读法律意见书 第8项会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 -

1 - 深圳燃气

2018 年第一次临时股东大会会议议案之一 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表: 公司董事王文杰先生因工作调动辞去公司董事和董事会战 略委员会委员职务.根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定, 王文杰先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 不影响公司董事会的正常运作.王文杰先生辞职报告自送达公 司董事会之日起生效. 公司提名委员会在详细了解张小东先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上,认为其具备 相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力,符合 《公司章程》规定的其他条件,提名张小东先生为公司第四届 董事会董事候选人.张小东先生已书面同意出任公司第四届董 事会董事候选人. 本议案已经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过, 现提请股东大会审议.