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深圳市广聚能源股份有限公司

2004 年度报告正文 公告编号:广聚能源[2005]-006 二五年三月二十二日(公告日)

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第一节 重要提示及目录 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司法定代表人王建彬先生、董事财务总监李洪生先生和财务部负责人 陈丽红女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 本年度财务会计报告经深圳天健信德会计师事务所有限公司审计,并出具标 准无保留意见的审计报告.

3 目录公司基本情况简介…4 会计数据和业务数据摘要…5 股本变动及股东情况…7 董事、监事、高级管理人员和员工情况…10 公司治理结构…12 股东大会情况简介…14 董事会报告…15 监事会报告…27 重要事项…30 财务报告…32 备查文件目录…32

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称: 中文名全称:深圳市广聚能源股份有限公司 中文名简称:广聚能源 英文名全称:SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.

二、公司法定代表人:王建彬

三、公司董事会秘书:嵇元弘 证券事务代表:杜文军、叶启良 联系地址:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 联系

电话: (0755)26690988 传真: (0755)26690998 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 公司办公地址:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 邮政编码:518067 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广聚能源 股票代码:000096

七、其他有关资料 1.公司首次注册日期:1999 年2月18 日2. 公司首次注册地点:深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 3. 企业法人营业执照注册号:4403011016739 4. 税务登记号码:44030170848324 5. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 深圳天健信德会计师事务所

5 办公地址:深圳滨河大道

5020 号特区证券大厦十五楼

八、释义 除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下: 1. 本公司、公司:深圳市广聚能源股份有限公司 2. 深南石油集团:深圳市深南石油(集团)有限公司 3. 科汇通:深圳市科汇通投资控股有限公司 4. 南山石油:深圳市南山石油有限公司 5. 深南燃气:深圳市深南燃气有限公司 6. 广聚电力:深圳市广聚电力投资有限公司 7. 南山热电:深圳南山热电股份有限公司 8. 西部电力:深圳市西部电力有限公司 9. 三鼎油运:深圳市三鼎油运贸易有限公司 10. 石化二站:深圳市石化第二加油站有限公司 11. 东海油库:东莞东海石油产品仓储有限公司 12. 赤湾油气库:深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司 13. 乐意公司:深圳乐意仓储有限公司 14. 南油集团:深圳南油集团有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币.

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现主要利润指标 单位:元 序号 主要利润指标 金额1利润总额 155,000,726.02

2 净利润 151,544,595.65

3 扣除非经常性损益后的净利润 147,871,733.50