PDF《深圳中航地产股份有限公司》

6 券投资基金 浙江省建设投资集团有限公司 2,535,940 人民币普通股 西安飞机工业(集团)有限责任公司 2,535,940 人民币普通股 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合 型证券投资基金 2,417,281 人民币普通股 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证 券投资基金 2,395,468 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式 证券投资基金 2,345,804 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证 券投资基金 2,070,153 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前述股东中,除中国航空技术深圳有限公司持有深圳中航集团股份 有限公司 58.77%股份、持有深圳中航城发展有限公司 100%股份为关联 人外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系.

三、报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化.

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动情况 本公司现任董事、监事、高级管理人员中仅监事会主席丁靖国先生持有公司 股票 27,300 股,其所持股份在报告期内未发生变化.

二、本公司尚未实施股权激励计划,报告期内,无董事、监事和高级管理人 员持有公司股票期权或限制性股票.

三、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员情况

2009 年1月9日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,同意吴光权先 生因工作原因辞去公司董事长、董事职务.会议选举仇慎谦先生为公司董事长, 任期自聘任之日起至本届董事会届满. 会议决定仇慎谦先生不再担任公司总经理 一职.同时根据工作需要和董事长仇慎谦先生的提名,决定聘任石正林先生为公 司总经理,任期自聘任之日起至本届董事会届满.同意推荐石正林先生为公司董 事候选人,提请公司股东大会审议.2009 年2月18 日,公司召开

2009 年第一 次临时股东大会,选举石正林先生为公司董事.

2009 年4月8日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,根据工作需要 和总经理石正林先生的提名,同意聘任张国超先生为公司副总经理,任期自聘任

7 之日起至本届董事会届满.会议同意赖伟宣先生、隋涌先生、陈宏良先生因工作 需要辞去公司董事职务,同意推荐汪名川先生、曾军先生、黄勇峰先生为公司董 事候选人,提请公司股东大会审议.2009 年5月20 日,公司召开

2008 年度股 东大会,以累积投票方式选举汪名川先生、曾军先生、黄勇峰先生为公司董事.

2009 年5月31 日,公司监事会收到职工监事郑春阳先生的书面辞呈,郑春 阳先生因工作变动原因,辞去公司职工监事一职.公司于

2009 年6月1日召开 职工代表大会,选举邓伟先生为公司第五届监事会职工监事.

2009 年6月5日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,根据工作需要 和总经理石正林先生的提名,同意聘任欧阳昊先生为公司常务副总经理,任期自 聘任之日起至本届董事会届满. 公司第五届董事会、监事会最新名单如下表所示: 序号 姓名 性别 职务 任职期限

1 仇慎谦 男 董事长

2009 年1月9日-2010 年6月30 日2张宝华 男 副董事长

2007 年6月30 日-2010 年6月30 日3汪名川 男 董事

2009 年5月20 日-2010 年6月30 日4曾军男董事