PDF《上海世富环保节能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人...》

1 证券代码:430272 证券简称:世富环保 公告编号:2014-27 上海世富环保节能科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 辞职董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)基本情况 上海世富环保节能科技股份有限公司(以下称"公司" )于近日收到公司董 事黎清毅, 监事胡小明、 刘薇以及公司董事会秘书张蝶提交的书面辞去相关职务 报告.截至披露日,黎清毅、胡小明、刘薇、张蝶不持有公司的股份.

(二)辞职原因 黎清毅因为个人原因,请求辞去公司董事职务. 胡小明因为个人原因,请求辞去公司监事职务. 刘薇因为个人原因,请求辞去公司监事职务. 张蝶因为个人原因,请求辞去公司董事会秘书职务.

二、 上述人员的辞职对公司的影响 鉴于黎清毅的辞职将导致公司董事人数低于法定人数,根据《公司法》 、 《公 司章程》 及相关法律法规的规定,黎清毅的辞职报告在本公司股东大会选举出新 任董事后生效.在此之前,黎清毅仍将按照相关规定履行董事职责,因此其辞职 不会对公司日常经营活动产生不利影响. 鉴于胡小明和刘薇的辞职将导致公司监事人数低于法定人数, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 及相关法律法规的规定,胡小明和刘薇的辞职报告在本公司股东大 会选举出新任监事后生效.在此之前,胡小明、刘薇仍将按照相关规定履行监事 职责,因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响. 根据《公司法》 、 《公司章程》有关规定,张蝶的辞职申请前报告送达公司董

2 事会之日起生效. 在公司聘任新任董事会秘书之前,董事会秘书职责暂由公司董 事长王珏代为行使,因此张蝶的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响. 公司对黎清毅、胡小明、刘薇、张蝶任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢!

三、高级管理人员任免基本情况 公司第一届董事会第十六次会议于

2014 年9月16 日在公司会议室召开,出 席本次会议的董事共

5 人,以5票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于任命 刘薇担任公司董事会秘书的议案》 . 刘薇女士:1983 年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学, 本科学历.2006 年7年至

2007 年2月,任国美电器有限公司客服主管;

2007 年3月至

2008 年1月,上海永立文化传播有限公司客服部客服主管;

2008 年1月至

2011 年2月,任上海赢信实业有限公司人事行政主管;

2012 年5月至

2012 年7月,任上海京申威广告传播有限公司人事经理;

2012 年9月至

2012 年11 月,任上海世富环保节能科技有限公司人事经理;

2012 年12 月2014 年9月, 任公司人事经理、职工代表监事,拟任公司董事会秘书.由于刘薇女士在

2014 年度第三次临时股东大会前仍履行监事职责, 所以任期自新任监事选出后至本届 董事会期满,在刘薇女士履行监事职责期间,董事长王珏暂代董事会秘书职务, 履行相应义务.

三、 备查文件目录

(一)公司董事、监事、董事会秘书辞去相关职务报告

(二) 《上海世富环保节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 议》 特此公告. 上海世富环保节能科技股份有限公司 董事会