PDF《广东万和新电气股份有限公司》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2012-028 广东万和新电气股份有限公司 关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知 广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司",证券代码:002543)第一届董 事二十五次会议于2012年7月20日审议通过了《关于提请召开公司2012年第二次临时股 东大会的议案》 , 现就召开公司2012年第二次临时股东大会 (以下简称 "本次股东大会" ) 有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、广东万和新电气股份有限公司《公司章程》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件的规定.

3、会议召开的日期、时间: 会议时间:2012年8月8日(星期三)上午10:00分

4、会议的召开方式:现场表决方式

5、出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2012年8月3日(星期五),于2012年8月3日下 午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有 权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

不能亲自出席股东大会现场会议 的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,被授权代理人不必为本公司股 东. (2)公司董事、监事及高级管理人员;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. (3)公司聘请的见证律师及其他人员.

6、会议地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》. 以上议案已经公司第一届二十五次董事会会议审议通过,内容详见公司于指定信息 披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告.

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记.法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持有 授权委托书和出席人身份证.

2、自然人股东登记.自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登 记手续;

委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证.

3、登记时间:2012年8月6日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00),建议采 取传真的方式登记.传真

电话:0757―23814788.信函请寄以下地址:广东省佛山市顺 德高新区 (容桂) 建业中路13号证券事务部. 注意登记时间以收到传真或信函时间为准. 异地股东可用信函或传真方式登记.

4、登记地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部.

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未 按会议登记方式预约登记者出席.

四、其他事项

1、会议联系地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号证券事务部

2、会议联系

电话:0757-28382828

3、会议联系传真:0757-23814788

4、会议联系电子

邮箱:[email protected]

5、联系人:卢宇阳、吴敏英 本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理,公司按照相关规定 本次大会不派发礼品及补贴.

五、备查文件