PDF《重庆再升科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告》

证券代码:

603601 证券简称: 再升科技 公告编号:临2015-059 重庆再升科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、对外投资概述

1、重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与松下电器(中国)有 限公司(以下简称"松下电器")共同出资成立松下真空节能新材料(重庆)有限 公司(以下简称"松下新材料" ) .此合资公司注册资本为 128,700 万元日元,其 中公司出资相当于 63,060 万日元的人民币,占合资公司 49%的出资比例;

松下 电器出资 65,640 万日元,占合资公司 51%的出资比例.

2、公司第二届董事会第十四次会议于

2015 年9月6日召开,会议以

9 票 赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与松下电器(中国)有限公司共同 投资设立松下真空节能新材料(重庆)有限公司的议案》 .

3、本次对外投资在董事会权限范围内,不涉及关联交易,不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、合资公司基本情况 截至本公告刊出日,因合资公司尚在筹办过程中,因此合资公司下列信息均 为暂定,实际信息以合资公司最终取得的营业执照为准. 公司名称 : 松下真空节能新材料 (重庆) 有限公司 (以下简称"松下新材料") 注册资本:128,700 万日元 公司类型:有限责任公司 住所:重庆市渝北区回兴街道锦衣路

31 号 主要业务:开发、生产、采购、销售冰箱用真空绝热板及其相关应用产品和 关联零部件.

三、交易对手方介绍 公司名称:松下电器(中国)有限公司 注册资本:103267.4825 万美元 住所:有限责任公司(外国法人独资) 注册地址:北京市朝阳区景华南街

5 号远洋光华中心 C 座3层、6 层 法定代表人:大泽英俊 主要经营范围:在中国对电器、电子及其他鼓励和允许类产业进行投资

四、《松下真空节能新材料(重庆)有限公司合资企业合同》的主要内容

1、董事会为合资企业的最高决策机构,决定合资企业的一切重大事项.

2、 松下新材料设董事会. 董事会由

5 名董事组成, 其中松下电器委派

3 名, 公司委派

2 名. 松下电器委派的董事中的

1 名为副董事长, 公司委派的董事中的

1 名为董事长.董事长为合资企业的法定代表人.

3、松下新材料不设监事会,设监事

1 名,由松下电器委派.

4、松下新材料经营管理机构的高级职员由总经理

1 名、副总经理

1 名、总 会计师

1 名共计

3 名人员构成. 总经理和总会计师由松下电器推荐, 副总经理由 公司推荐,均由董事会任命.

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响 公司是国内首批生产真空绝热板芯材的企业之一, 生产的 VIP 芯材具有导热 系数低、重量轻、体积薄等特点,主要运用于冰箱冰柜的绝热隔音.2014 年, 公司组织修订了 《玻璃纤维空气过滤纸》 、 《VIP 芯材》 两项企业标准和地方标准, 为行业发展起到了积极推动作用. 目前, 公司正致力于 VIP 及下游产品的深度开 发研究. 合资公司的设立,将加快公司由原料型公司向制成品公司的转型,同时取得 向全球家电市场的通行证,对公司是一件具有里程碑意义的事件,也为公司开展 国际知识产权的合作展开了新的篇章.合资公司的设立还打通了由玻璃料、超细 玻璃棉、真空绝热板、冰箱冷链的全产业链无缝对接,公司业务覆盖面更广,产 品附加值将进一步提升.同时,这次双方合资更是从成本、规模等方面取得跨越 式的进步,为松下冰箱性价比更加优越提供了材料保障,也为公司与松下电器展 开深度合作、新项目引入展开了巨大的想象空间.