PDF《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:872197 证券简称:汉诺宝嘉 主办券商:中泰证券 山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明.本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月27 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-019 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名陈强为公司第一届董事会董事的议案》 原董事宋勤

2018 年3月13 日向公司董事会提交辞职报告. 由于宋勤的辞 职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.按照《公司法》和《公司章程》 的规定,现提名陈强为公司第一届董事会新任董事,任期为自股东大会审议通 过之日起至本届董事会届满为止.

(二)审议《关于提名曹维强为公司第一届监事会监事的议案》 原监事张成全

2018 年4月10 日向公司监事会提交辞职报告. 由于张成全 的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数.按照《公司法》和《公司 章程》的规定,提名曹维强为公司第一届监事会新任监事,任期为自股东大会 审议通过之日起至本届监事会届满为止.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记: (1) 自然人股东持本人身份证;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

(3)由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件. 股东可以现场、信函、及传真方式登记,公司不接受电话方式登记. 公告编号:2018-019

(二)登记时间:2018 年8月27 日(星期一)上午 8:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:王越

18660195923

(二)会议费用:参会人员食宿费用及交通费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 日前以书面形式提出.