PDF《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司监事任命公告》

公告编号:2018-016 证券代码:872197 证券简称:汉诺宝嘉 主办券商:中泰证券 山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于

2018 年8月6日审议并通过: 提名曹维强为公司监事, 任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满 为止,自2018 年第二次股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

17 日前以书面形式方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席李响主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名监事曹维强持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原监事张成全

2018 年4月10 日向公司监事会提交辞职报告.由于张成全的辞职导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数.按照《公司法》和《公司章程》的规定,提 名曹维强为公司第一届监事会新任监事, 任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事 会届满为止.

(四)新任董监高人员履历 曹维强,男,中国国籍,无境外居留权,30 岁,大专学历.2010 年7月至

2013 年8月工作于济南长兴建设集团,担任项目副经理;

2013 年8月至

2016 年3月工作于 公告编号:2018-016 青岛建工集团有限公司,担任项目经理;

2016 年3月至今担任公司工程副总.

二、任免对公司产生的影响 张成全的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数. 曹维强任职使公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定. 任免对公司生产、经营的影响: 曹维强任职将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,有利于公司生产经营的进 一步规范运作.

三、备查文件 《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 董事会

2018 年8月6日