PDF《关于济南鲁新新型建材股份有限公司》

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deheng.com.cn 1? 关于济南鲁新新型建材股份有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 ? ? 中国・青岛市香港中路

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5959 邮编:266071 www.deheng.com.cn 2? 目录

一、 本次挂牌的批准和授权.7?

二、 本次挂牌的主体资格.7?

三、 申请人本次挂牌的实质条件.8?

四、 申请人的设立.10?

五、 申请人的独立性.14?

六、 申请人的发起人和股东.15?

七、 申请人的股本及其演变.17?

八、 申请人的业务.22?

九、 关联交易及同业竞争.24?

十、 申请人的主要财产.41? 十

一、 申请人的重大债权债务.44? 十

二、 申请人的重大资产变化及收购兼并.46? 十

三、 申请人公司章程的制定与修改.46? 十

四、 申请人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.47? 十

五、 申请人的董事、监事、高级管理人员及其变化.49? 十

六、 申请人的税务.53? 十

七、 申请人的环境保护和产品质量、技术等标准.54? 十

八、 诉讼、仲裁或行政处罚.56? 十

九、 推荐机构.57? 二

十、 结论性意见.57? ? ? 中国・青岛市香港中路

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5959 邮编:266071 www.deheng.com.cn 3? 释义除非文义另有所指,在本法律意见书中,下列词语具有如下含义: 申请人/公司/鲁新新材 指 济南鲁新新型建材股份有限公司 鲁新有限 指 申请人前身济南鲁新新型建材有限公司 泉州鲁新 指 公司子公司泉州鲁新新型建材有限公司 鲍德炉料 指 公司股东济南鲍德炉料有限公司 昂国企业 指 公司股东 EnGro Corporation Limited(昂国企业有限公司), 为依据新加坡法律成立的公司 双龙洋灰 指 昂国企业前身新加坡双龙洋灰有限公司 济钢集团 指 济钢集团有限公司/前身为济南钢铁集团总公司 鲁昂建材 指 济南鲁昂新型建材有限公司 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 张店超细粉公司 指 淄博张店宝山超细粉有限公司 润亿丰泰 指 青岛润亿丰泰新材料科技股份有限公司 莱钢集团 指 莱芜钢铁集团有限公司 鲁碧建材 指 山东鲁碧建材有限公司 本次挂牌 指 申请人股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 ? ? 中国・青岛市香港中路

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5959 邮编:266071 www.deheng.com.cn 4? 《基本标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引(试行)》 《公司章程》 指 《济南鲁新新型建材股份有限公司章程》,申请人现行有效的 公司章程 《公司章程(草案)》 指 申请人

2015 年第二次临时股东大会审议通过,将自公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效的 《济南鲁新新型建材股份有限公司章程(草案)》 《公开转让说明书》 指 申请人制定的《济南鲁新新型建材股份有限公司公开转让说明 书》 《法律意见书》 指 《山东德衡律师事务所关于济南鲁新新型建材股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法 律意见书》 首创证券 指 首创证券有限责任公司 本所/本所律师 指 山东德衡律师事务所及签字律师 天健会所/会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 国富浩华 指 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2015]4-54 号 《审计报告》 报告期 指2013 年度、2014 年度、2015 年1-7 月份 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元 环保局 指 环境保护局 工商局 指 工商行政管理局 ? ? 中国・青岛市香港中路