PDF《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:871734 证券简称:帅航股份 主办券商:开源证券 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月10 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月31 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-013 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名赖伟业先生担任公司董事》议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会研究决定提名赖 伟业先生担任公司董事职务.

(二)审议《关于对外投资设立控股子公司》议案 本公司拟与自然人蔡晓红、 陈雪芸共同出资设立控股子公司深圳鼎泰智造科 技有限公司(以工商注册核准结果为准) ,注册地址为深圳市龙华区观澜街道桂 香社区桂月路

5 号鸿福达门窗厂 201,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其 中本公司出资人民币 5,100,000.00 元,占注册资本的 51%,自然人蔡晓红出资 人民币 2,450,000.00 元, 占注册资本的 24.5%, 陈雪芸出资人民币 2,450,000.00 元,占注册资本的 24.5%.(上述内容最终以工商登记为准)

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证;

由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东出席本次会 议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证明;

法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 公告编号:2019-013 托书、法定代表人/执行事务合伙人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户 卡.

(二)登记时间:2019 年6月10 日上午

8 点

(三)登记地点:深圳市帅航户外照明科技股份有限公司前台

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:刘畅:联系

电话:18088885151

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录 《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 董事会