PDF《浙江志高机械股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:836517 证券简称:志高股份 主办券商:国泰君安 浙江志高机械股份有限公司 关于补充确认

2018 年1-6 月关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年3月5日,公司因业务发展需要,分别让公司股东谢存 配偶卫丽莉, 公司股东李巨配偶方玲为公司在浦发银行的 10,000,000 元贷款提供保证担保.保证协议到

2023 年3月5日结束.根据《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,公司上述 行为构成了偶发性关联交易, 应当在董事会审议后及时提交股东大会 审议,但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位,亦未及时告知 主办券商,导致未及时进行审议并公告,公司治理及信息披露工作有 待完善.

(二)表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-020

2018 年8月14 日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审 议通过了《关于补充确认

2018 年1-6 月关联交易的议案》 .本议案的 表决中董事谢存、李巨进行了回避,该议案尚需提交

2018 年第二次 临时股东大会进行审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:卫丽莉 住所:浙江省衢州市柯城区荷花中路竹苑小区

26 幢2. 自然人 姓名:方玲 住所:浙江省衢州市柯城区西安路西条

4 幢东单元

203 室

(二)关联关系 卫丽莉、 方玲分别为浙江志高机械股份有限公司股东谢存和李巨 的配偶.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 股东配偶为公司提供无偿担保,不收取任何费用,对公司经营发 展起到了积极的推动作用.

四、交易协议的主要内容 公告编号:2018-020

2018 年3月5日,公司因业务发展需要,分别让公司股东谢存配 偶卫丽莉,公司股东李巨配偶方玲为公司在浦发银行的 10,000,000 元贷款提供保证担保.保证协议到

2023 年3月5日结束.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 此次关联交易为关联方为公司提供无偿担保, 有利于提高公司的 筹款效率,可解决公司生产经营过程中临时资金需求.本次关联交易 不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影 响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

六、备查文件目录

1、浙江志高机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议. 浙江志高机械股份有限公司 董事会

2018 年8月14 日