PDF《广西博世科环保科技股份有限公司》

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事覃解生先生

2018 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董 事,在任职期间严格遵照《公司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修 订) 》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》 、 《独立 董事工作制度》 等有关规定, 认真、 勤勉、 谨慎地履行职责, 积极出席相关会议, 对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用.

一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,有 效维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司 规范运作;

另一方面发挥自身的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为 公司的内部控制、规范运作、股权激励考核、续聘审计机构等工作提出了意见和 建议. 现就

2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2018 年度,公司共召开

21 次董事会会议,4 次股东大会会议.任职期间, 本人按时出席董事会会议,没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况. 在审议提交董事会会议的议案时,与经营管理层保持充分的沟通,并以谨慎的态 度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的利益;

公司董事会会议审议的议 案均符合公司整体的发展需要,审议程序、表决程序合法有效,未损害全体股东 尤其是中小股东的利益.因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票, 没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形.

二、发表独立意见情况

2018 年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地 履行职责,参加公司的董事会,在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意 博览世界 科技为先 见,具体如下:

1、对2018 年1月18 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议的关于公 司拟投资建设广西博世科苍梧环保设备生产项目并对外投资设立全资子公司苍 梧博世科环保设备制造有限公司事项发表了独立意见.

2、对2018 年2月14 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议的关于全 资子公司湖南博世科环保科技有限公司为公司向银行申请综合授信提供担保事 项发表了独立意见.

3、对2018 年3月7日召开的第三届董事会第三十六次会议审议的关于为全 资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保、 对外投资 设立全资子公司等相关事项发表了独立意见.

4、对2018 年3月21 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议的关于会 计政策及会计估计变更、对外投资设立控股子公司、为控股子公司攸县博世科水 务有限公司向银行申请项目贷款提供担保等相关事项发表了独立意见.

5、对2018 年4月24 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议的关于

2017 年度公司对外担保及关联方资金占用情况、2017 年度关联交易、2017 年度 利润分配方案、2017 年度募集资金存放与使用情况、公司《2017 年度内部控制 评价报告》 、续聘