PDF《武汉钢铁股份有限公司》

武汉钢铁股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2015 年12 月29 日目录武汉钢铁股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程.

....

1 议案一关于聘任会计师事务所的议案

2 议案二关于修改《公司章程》的议案

3 议案三关于选举第七届董事会董事的议案.4 议案四关于选举第七届董事会独立董事的议案.5 议案五关于选举第七届监事会监事的议案.6

1 武汉钢铁股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议地点:武汉市友谊大道

999 号武钢集团办公大楼二楼会议室 会议时间:2015 年12 月29 日下午 2:30

一、主持人宣布会议开始

二、宣读各项议案 1. 《关于聘任会计师事务所的议案》 2. 《关于修改的议案》 3. 《关于选举第七届董事会董事的议案》 4. 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 5. 《关于选举第七届监事会监事的议案》

三、股东或委托代理人发言或提问(由已办理发言登记手续的股东或委托代 理人按发言登记先后顺序依次发言,在上述人员发言完毕后,经会议主持人同意, 其他股东或委托代理人方可以发言或提问)

四、推选监票人(监事会推选一名监事,股东推选两名股东代表)

五、主持人宣布现场会议股东到会情况

六、投票表决

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

2 议案一 关于聘任会计师事务所的议案 各位股东: 董事会拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2015 年会计报表审 计及内部控制审计事务所,审计费用(含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅 费)为人民币

205 万元. 另公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度财 务报告审计费用为人民币

330 万元,内部控制审计费用为人民币

90 万元. 请各位股东审议. 武汉钢铁股份有限公司董事会

2015 年12 月29 日3议案二 关于修改《公司章程》的议案 各位股东: 根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修改:

一、原《公司章程》第五条"公司住所:湖北省武汉市青山区沿港路

3 号. " 修改为: 第五条 公司住所:湖北省武汉市青山区厂前.

二、原《公司章程》第九十六条"……公司董事会设一名职工代表席位……" 修改为: 第九十六条 ……公司董事会可设一名职工代表席位……

三、原《公司章程》第一百零六条"董事会由

11 名董事组成,设董事长

1 人,副董事长一至二人. " 修改为: 第一百零六条 董事会由 7―11 名董事组成,设董事长

1 人,可设副董事长

1 人.其中独立董事占董事会人数比例不低于三分之一. 请各位股东审议. 武汉钢铁股份有限公司监事会

2015 年12 月29 日4议案三 关于选举第七届董事会董事的议案 各位股东: 经公司研究推荐: 马国强先生、胡望明先生、邹继新先生、朱永红先生、刘强先生为第七届董 事会董事候选人. 董事会认为上述董事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定, 决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举.董事候选人简历附后. 请各位股东审议. 武汉钢铁股份有限公司董事会

2015 年12 月29 日 董事候选人简历 马国强:1963 年11 月出生,高级会计师.研究生学历.历任上海宝钢集团公司 党委常委、副总经理、总会计师、宝钢股份总经理、武汉钢铁(集团)公司党委常 委、总经理,现任武汉钢铁(集团)公司董事长、党委书记、武汉钢铁股份有限公 司第六届董事会董事长. 胡望明:1963 年11 月出生,正高职高级工程师.博士研究生学历,博士学位. 历任武汉钢铁(集团)公司总经理助理、副总经理,现任武汉钢铁(集团)公司党 委常委、副总经理.武汉钢铁股份有限公司第