PDF《武汉中谷联创光电科技股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:838256 证券简称:中谷联创 主办券商:中信建投 武汉中谷联创光电科技股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会增加临时提案公告

一、股东大会通知 武汉中谷联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.

neeq.com.cn)披露了 《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告》 (公告编号: 2019-018) , 公司定于

2019 年5月15 日召开公司

2018 年年度股东大会,股权 登记日为

2019 年5月10 日.

二、新增临时提案情况 公司董事会(股东大会召集人)于2019 年4月30 日收到董事 长程五四(直接持股 1,625,000 股,占公司股份总额 32.50%)书面 提交的《关于

2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》 ,提议在 公司

2018 年年度股东大会审议事项中增加临时议案《关于偶发性关 联交易的议案》 . 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-022

三、董事会审核意见 经董事会审核,该临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序 均符合《公司法》和《公司章程》之相关规定.公司董事会同意将上 述议案作为临时议案提交

2018 年年度股东大会审议.除上述增加的 临时议案外,2018 年年度股东大会的其它事项均不变.

四、增加议案后

2018 年年度股东大会审议的议案

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案;

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》议案;

(三)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案;

(四)审议《公司

2019 年度财务预算报告》议案;

(五)审议《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案;

(六)审议 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》 议案;

(七)审议《公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构》议案;

(八)审议《关于偶发性关联交易》议案.

五、备查文件目录 《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会 议决议》 公告编号:2019-022 武汉中谷联创光电科技股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日