PDF《无锡灵鸽机械科技股份有限公司》

公告编号:2017-010 证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 主办券商:申万宏源 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 ,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2017 年度日常 性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 日常采购交易 采购商品 无锡市洛社海天 机电供应站

100 万元 房屋建筑物 承租房屋 无锡程浩机械科 技有限公司

100 万元

(二)关联方介绍

1、无锡市洛社海天机电供应站 注册地址:无锡市惠山区洛社镇人民南路

29 号 企业类型:个人独资 法定代表人:黄海平 注册资本:43 万 主营业务:五金交电、金属材料、锅炉配件、机电设备、化工产 品的批发、零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 与公司的关联关系:公司董事黄海平的个人独资企业 公告编号:2017-010

2、无锡程浩机械科技有限公司 注册地址:无锡市惠山经济开发区洛社配套区新雅路

80 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:胡春亚 注册资本:1100 万元整 主营业务:液压成套设备的研发、制造、加工:金属结构件、船 用配套设备、海洋石油生产开发设施、天然气生产开发设施、电动工 具、通用设备的制造、加工、安装、销售. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司的关联关系:公司实际控制人王洪良持有该公司 30%的股 权,王洪良之妻胡春亚持有该公司 70%的股权.

二、定价依据、公允性 上述交易价格都为市场公允价,未损害公司的利益.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2017 年3月13 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过 《关 于预计

2017 年度公司日常性关联交易的议案》 ,并提交

2017 年第一 次临时股东大会审议.该议案经股东大会审议后生效.根据《公司章 程》及有关规定,关联董事王洪良,黄海平回避表决.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 公告编号:2017-010 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议 决议》 ;

特此公告. 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会

2017 年3月15 日