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四川广安爱众股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司董事会

2015 年7月13 日 四川广安爱众股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年7月13 日14:30―15:00 时 会议地点:四川广安爱众股份有限公司四楼会议室 参会人员:公司董事、监事以及其他相关人员 序号 议程内容 一 董事长罗庆红先生宣布会议开始 二 审议提案

1 关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案 三 参会股东代表发表意见 四 推选计票人、监票人 五 投票表决、统计 六 宣布表决结果 七 宣读股东会决议 八 宣读法律意见书 九 会议结束 四川广安爱众股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 四川广安爱众股份有限公司 关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案 各位股东及股东代表: 公司控股子公司四川星辰水电投资有限公司(以下简称"星辰水 电" ,公司持有其 75.

86%的股权)所属泗耳河

一、三级水电站在修建 过程中, 由于遭受自然灾害和地质条件变化等因素导致工程投资概算 增加,工程建设资金短缺.为此,星辰水电拟以送电线路(一期)工 程为标的物、以售后回租的方式向四川金石租赁有限责任公司、招商 金融租赁有限公司两家公司进行融资租赁, 融资总额为 1.15 亿元 (大写:壹亿壹仟伍佰万元整) ,融资期限为

5 年,租赁利率为 5.5%、保 证金 7%、手续费 5.3%. 星辰水电采取融资租赁的融资方式能够有效缓解

一、 三级水电站 资金缺口,且融资成本在可承受范围内.为支持星辰水电长远发展和 日常运营需要,经星辰水电申请,公司拟按出资比例 75.86%的份额 为融资租赁提供担保. 以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 现提交各 位股东及股东代表予以审议. 四川广安爱众股份有限公司董事会

2015 年7月13 日