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2018 年12 月5日银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

3 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会表决及选举办法的说明

一、本次

2018 年第三次临时股东大会将进行一项议案的表决.

二、需表决的议案在主持人的安排下,分项表决,然后由计票人进行统计.

三、选举时,设计票、监票人三名,对投票和计票进行监督. 监票人具体负责以下工作:

1、核实股东出席人数以及代表股份数;

2、清点票数,检查每张选票是否符合表决或选举规定要求;

3、集中统计选票.

四、投票表决采用记名方式进行,均按表决计数,一股拥有一个表决股.法 人股东由其法定代表人行使表决权. 其他股东代理人行使表决权时必须持有授权 委托书.

五、普通选票采用划 √ 、 * 和 方式,凡同意请划 √ ,不同 意请划 * ,弃权请划 .不填作弃权处理. 选举董事、监事实行累积投票制.每一股份拥有与应选非独立董事/独立董 事/监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东既可以用所 有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定 董事入选.

六、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法 辨认者,视为无效票,作弃权处理.

七、会场设有一个流动票箱,股东/股东代理人按顺序投票.

八、投票结束后,由监票人当场打开票箱,清点和统计选票.

九、计票结束,由会议主持人宣布表决结果. 银都餐饮设备股份有限公司董事会

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2018 年第三次临时股东大会会议资料

4 议案一. 银都餐饮设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东/股东代理人: 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445 号文核准,本公司向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股,发行价为每股人民币 12.37 元,共计募集资金 81,642.00 万元,坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的 募集资金为 76,433.24 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于

2017 年9月5日汇入本公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,967.34 万元后,公司本次募集资金净额为 74,465.90 万元. 截至

2018 年6月30 日,募集资金投资项目情况如下: 单位:万元 项目名称 项目 总投资 募集资金承 诺投资额 累计投入募集 资金金额 投资进度 (%) 炉具等西厨设备扩产项目 40,355.00 40,355.00 6,120.13 15.17 自助餐设备产业升级项目 9,743.00 9,743.00 882.55 9.06 新增年产

10 万台商用制 冷设备项目 14,367.90 14,367.90 437.33 3.04 补充公司流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

100 其中 新增年产

10 万台商用制冷设备项目 投资总额估算为 14,367.90 万元, 拟对商用餐饮制冷设备生产车间进行升级改造:一是对生产设备进行更新换代, 对一些生产工艺自动化要求较高的环节采用定制化的自动化设备, 提高整个生产 流程的自动化水平;

二是对现有的生产厂房进行重新规划建设,优化各个生产车 间的布局,改善生产车间的整体环境,进一步提高生产人员的积极性和产品生产 的效率.原预计建设期为