PDF《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司》

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-028 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于预计

2018 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本关联交易事项尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议. 公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的, 关联交易价 格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿 的原则,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会 对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的 情形. 公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司 独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称 公司 或者 乐惠国际 )于2018 年4月15 日召开公司第一届董事会审计委员会

2018 年第一次会议, 于2018 年4月25 日召开公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议, 审议通过了《乐惠国际预计

2018 年度日常关联交易》的议案,董事会在表决该 议案时,关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避了表决. 公司独立董事对该议案 进行了事前审核,发表了同意的独立意见.本议案尚需提交公司

2017 年年度股 东大会审议,关联股东宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来先生、黄粤宁先生、 宁波乐盈投资管理中心(有限合伙) 、宁波乐利投资管理中心(有限合伙) 、黄东 宁先生、赖夏荣先生将回避表决.

(二)2017 年日常关联交易的预计和执行情况 1.2017 年关联购销及租赁情况

2017 年公司与关联方之间的关联购销及租赁情况如下表: 单位:万元 关联交易类 别 关联人

2017 年预 计金额

2017 年实 际发生金额 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 向关联人直 接销售 宁波日新流体设 备制造有限公司 60.00

0 不适用 南京日新流体技 术有限公司 100.00

0 不适用 小计 160.00

0 -- 向关联人直 接采购 宁波日新流体设 备制造有限公司 550.00 199.35 不适用 南京日新流体技 术有限公司 950.00 484.95 不适用 小计 1500.00 684.3 -- 向关联人出 租房屋 宁波日新流体设 备制造有限公司 15.00

0 不适用 南京日新流体技 术有限公司 75.00 55.19 不适用 南京乐鹰商用厨 房设备有限公司 140.00 82.17 不适用 小计 230.00 137.36 -- 合计 1,890.00 821.66 -- 2.

2017 年关联担保

2017 年预计关联方为公司及子公司新增担保金额不超过

3 亿元,关联担保 总金额不超过

23 亿元.截至

2017 年12 月31 日, 关联方实际为公司及子公司新 增提供担保金额为 2.37 亿元,有效的关联担保总金额为 22.808 亿元,有效的关 联担保具体如下: 单位:万元 担保方(关联方) 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 宁波乐惠投资控股有限公司 宁波乐惠进出口有限公司 4,900 2016-12-19 2018-12-18 宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 30,000 2016-12-21 2019-12-21 宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 14,480 2016-3-25 2021-3-24 宁波乐惠投资控股有限公司 宁波乐惠进出口有限公司 30,000 2014-5-7 2019-5-7 赖云来 宁波乐惠进出口有限公 司、乐惠国际 30,000 2016-5-1 2021-12-31 黄粤宁 宁波乐惠进出口有限公 司、乐惠国际 30,000 2016-5-1 2021-12-31 宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 28,000 2017-11-6 2020-11-5 宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 5,200 2017-2-26 2019-2-26 宁波乐惠投资控股有限公司 宁波乐惠进出口有限公司 5,500 2017-3-4 2022-3-3 宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 15,000 2013-12-25 2018-12-31 宁波乐惠投资控股有限公司 乐惠国际 2,000 2017-12-26 2020-12-26 赖云来、黄粤宁 乐惠国际 33,000 2017-11-6 2018-11-5 合计 228,080 -- --