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浙江恒林椅业股份有限公司2018年度股东大会会议资料

1 浙江恒林椅业股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料 证券代码:603661 中国・ 安吉

2019 年5月20 日 浙江恒林椅业股份有限公司2018年度股东大会会议资料

2 会议议程

一、会议时间 现场会议:2019 年5月20 日(星期一)14:00 网络投票:2019 年5月20 日(星期一)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点 浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路

378 号公司会议室.

三、会议主持人 浙江恒林椅业股份有限公司董事长、总经理王江林先生.

四、会议审议事项

1、《公司

2018 年度董事会工作报告》;

2、《公司

2018 年度监事会工作报告》;

3、《公司

2018 年年度报告及其摘要》;

4、《公司

2018 年度财务决算报告》;

5、《公司关于

2018 年度利润分配预案的议案》;

6、《公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为2019 年度财务及内部控制审 计机构的议案》. 听取:公司独立董事

2018 年度述职报告.

五、 会议流程

(一) 会议开始

1、参会人员签到,股东或股东代表登记(13:30-14:00);

2、会议主持人宣布会议开始(14:00);

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知.

(二) 宣读议案

1、宣读股东大会会议议案.

(三)审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询;

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题;

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3、推选监票人和计票人;

4、股东投票表决;

5、监票人统计表决票和表决结果;

6、监票人代表宣布表决结果.

(四)会议决议

1、宣读股东大会表决决议;

2、律师宣读法律意见书.

(五)会议主持人宣布股东大会结束. 浙江恒林椅业股份有限公司2018年度股东大会会议资料

4 会议须知 为了维护浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称 公司 恒林 恒林股份 )全体 股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会 议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司 股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作.

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法 权益.

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定 义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场 大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到.未 能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言.除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场.