PDF《诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司》

公告编号:2016-052 证券代码:833933 证券简称:诸葛天下 主办券商:中泰证券 诸葛天下(北京)信息技术股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

2017 年度日常性关联交易预计不超过 14,160,000 元,具体情况 如下: 关联方名称 关联交易内容 关联方交易金额(元) 亚太车务(北京)工贸有限公司 车辆租赁 80,000.00 华鼎盛(北京)汽车用品有限公司 服务站开发 5,000,000.00 亚太车务(北京)润滑油有限公司 房租 80,000.00 安莱(北京)汽车研究院 咨询费 3,000,000.00 四慧(北京)汽车服务有限公司 服务站开发 6,000,000.00 合计 14,160,000.00

(二)关联方关系概述

1、亚太车务(北京)工贸有限公司 本公司董事长配偶赵莉俊持有该公司 45%的股权,本公司间接股 东张志超持有 40%该公司的股权,本公司监事张强担任该公司执行董 事、经理.

2、华鼎盛(北京)汽车用品有限公司 公告编号:2016-052 本公司董事王学文的配偶张秀青及其妹妹张俊灵合计持有该公 司100%的股权,王学文担任该公司销售经理职务.

3、亚太车务(北京)润滑油有限公司 本公司间接股东张志超持有该公司 93.73%的股权.

4、安莱(北京)汽车技术研究院 本公司董事阚有波持有该公司 60%的股权,并担任执行董事、总 经理职务.

5、四慧(北京)汽车服务有限公司 本公司监事张强持有该公司 80%的股权, 并担任该公司执行董事、 经理.

(三)表决和审议情况

1、2016 年12 月29 日,公司召开第一届董事会第十三次会议, 会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,同意

6 票,反对

0 票,弃权0票,审议通过了《关于预计

2017 年度与亚太车务(北京)工贸 有限公司日常性关联交易的议案》,关联董事祁庆回避表决.本议案 需提交股东大会审议.

2、2016 年12 月29 日,公司召开第一届董事会第十三次会议, 会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,同意

6 票,反对

0 票,弃权0票,审议通过了《关于预计

2017 年度与华鼎盛(北京)汽车用 品有限公司日常性关联交易的议案》,关联董事王学文回避表决.本 议案需提交股东大会审议. 公告编号:2016-052

3、2016 年12 月29 日,公司召开第一届董事会第十三次会议, 会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,同意

7 票,反对

0 票,弃权0票,审议通过了《关于预计

2017 年度与亚太车务(北京)润滑 油有限公司日常性关联交易的议案》.本议案需提交股东大会审议.

4、2016 年12 月29 日,公司召开第一届董事会第十三次会议, 会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,同意

6 票,反对

0 票,弃权0票,审议通过了《关于预计

2017 年度与安莱(北京)汽车技术 研究院日常性关联交易的议案》,关联董事阚有波回避表决.本议案 需提交股东大会审议.

5、2016 年12 月29 日,公司召开第一届董事会第十三次会议, 会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,同意

7 票,反对

0 票,弃权0票,审议通过了《关于预计

2017 年度与四慧(北京)汽车服务 有限公司日常性关联交易的议案》.本议案需提交股东大会审议.