PDF《北京清水生态环境工程股份有限公司》

公告编号:2018-028 证券代码:836016 证券简称:清水生态 主办券商:长江证券 北京清水生态环境工程股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是公司

2019 年度预计的日常性关联交易. 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发 展及生产经营情况,对公司

2019 年的日常关联交易进行预计,主要表现为本公 司向关联方出租房屋;

公司控股股东、实际控制人、为本公司银行借款提供连带 保证责任担保;

公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助.

(二)表决和审议情况 《北京清水生态环境工程股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易》 经公司第二届董事会第二次会议审议通过,关联方李跃起先生、曹立志先生回避 表决,该议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:北京紫晶之光科技股份有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路

8 号院

3 号楼

12 层1501 注册地址:北京市北京经济技术开发区荣华中路

8 号院

3 号楼

12 层1501 企业类型:股份有限公司 法定代表人:李跃起 实际控制人:李跃起 注册资本:56,500,000 元 公告编号:2018-028 主营业务:节能照明设备设计与制造、智能电子与大数据设备研发、工程建 设与运营管理. 2. 自然人 姓名:曹立志 住所:河北省石家庄市裕华区槐北路

416 号48 栋3单元

601 号. 3. 自然人 姓名:李跃起 住所:河北省石家庄市桥东区华新路

65 号8栋1单元

302 号. 4. 自然人 姓名:杨艳琳 住所:北京市朝阳区太阳宫一街

1 号院

11 号楼

1 三元

902 号.

(二)关联关系 李跃起先生为北京清水生态环境工程股份有限公司的实际控制人与控股股 东、 董事长. 杨艳琳女士为北京清水生态环境工程股份有限公司的实际控制人与 控股股东.曹立志先生为北京清水生态环境工程股份有限公司的董事、总经理. 北京紫晶之光科技股份有限公司为北京清水生态环境工程股份有限公司的 实际控制人与控股股东李跃起先生、杨艳琳女士控制的企业.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方的出租房屋等交易按照市场公允价格定价,是公平合理的,公 司独立性没有因关联交易受到影响.

四、交易协议的主要内容 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发 展及生产经营情况,公司预计

2019 年日常性关联交易情况如下: 关联交 易类型 交易内容 交易对方

2019 年预 计发生额

2018 年实 际发生额 租赁 公司向关联方出租房屋 北京紫晶之光科 技股份有限公司 28.57 万元 28.57 万元 担保 公司控股股东、 实际控制人为 本公司银行借款提供连带保 证责任担保 李跃起、 杨艳琳、

500 万元