PDF《长春欧亚集团股份有限公司》

1 证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号: 临2016―052 长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会

2016 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会于

2016 年12 月19 日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表 决方式召开第八届董事会

2016 年第八次临时会议的通知.并于

2016 年12 月22 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会

2016 年第八次 临时会议.会议应参与表决董事

9 人,实际参与表决董事

9 人.会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司参与土 地竞买投资建设城市汇集商业项目的议案》 . 公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司(以下简称欧亚卖 场)拟参与长春市国土资源局以挂牌方式出让一(幅)地块的国有建 设用地使用权竞买(宗地代码 220104009144GB00025) . 地块位置: 高新区, 飞跃路以东. 地块范围: 东至长春水务集团、 西至飞跃路、南至光谷西街、北至长春水务集团.土地出让面积: 21,849 平方米.土地用途:住宿餐饮、商务金融用地.土地出让使 用年期:商服

40 年. 董事会认为: 控股子公司参与土地竞买, 建设城市汇集商业项目, 是本公司发展战略的重大举措,对发展新商业模式,巩固强势地位, 提高核心竞争力和经济效益,具有十分重要的意义.同时,对本公司

2 未来财务状况和经营成果将产生积极的影响. 公司董事会经审慎研究同意: 控股子公司欧亚卖场参与此次土地 竞买,按照该土地挂牌出让文件的规定交纳竞买保证金.同时,授权 欧亚卖场具体负责该土地竞买事宜. 如竞买成功, 取得该土地使用权, 欧亚卖场投资建设城市汇集商业项目, 并成立全资子公司长春欧亚汇 集商贸有限公司,具体负责相关事宜. 公司将根据本事项的进展情况及时披露相关信息. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一六年十二月二十三日