PDF《四川川润股份有限公司》

0 57,930,675 57,930,675

0 资本公积转增股本 罗永忠 副董事长 11,385,000 5,692,500

0 17,077,500 17,077,500

0 资本公积转增股本 总经理(离任) 钟利钢 董事 12,650,000 6,325,000

0 18,975,000 18,975,000

0 资本公积转增股本 副总经理 汪建业 董事(离任)

0 0

0 0

0 0 无魏炜董事

0 0

0 0

0 0 无 副总经理 徐波董事

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0 0 无 傅代国 独立董事

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0 0 无 韩颖梅 独立董事

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0 0

0 0 无 王树众 独立董事

0 0

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0 0 无罗全监事 6,072,000 3,036,000

0 9,108,000 9,108,000

0 资本公积转增股本 张远慧 监事

0 0

0 0

0 0 无 刘小明 监事

0 0

0 0

0 0 无林均副总经理

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0 0 无王祺董事会秘书(离任)

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0 0 无 副总经理(离任) 吴焕琪 董事

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0 0 无 总经理 谢光勇 董事会秘书

0 0

0 0

0 0 无 副总经理

二、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

2011 年1月24 日,公司董事会收到董事汪建业先生的书面辞职报告.为更好的集中精 力做好公司的研发工作,汪建业先生申请辞去董事职务.2011 年1月24 日,公司召开第二 届董事会第五次会议,推选吴焕琪先生为公司第二届董事会董事候选人.2011 年4月22 日, 公司召开

2010 年度股东大会,同意选举吴焕琪为第二届董事会董事.

2011 年1月24 日公司董事会收到总经理罗永忠先生的书面辞职报告,因工作变动原因, 罗永忠先生申请辞去总经理职务.2011 年1月24 日,公司召开第二届董事会第五次会议,

7 同意聘任吴焕琪先生为公司总经理.当日,董事会还审议通过《关于同意钟利钢先生不再任 第二届董事会副董事长的议案》 、 《关于选举罗永忠先生为第二届董事会副董事长议案》 ,由罗 永忠先生担任公司副董事长.

2011 年5月18 日公司董事会收到副总经理、董事会秘书王祺先生提交的书面辞职报告, 王祺先生因个人原因申请辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务.2011 年5月18 日,公 司召开第二届董事会第九次会议,同意聘任谢光勇先生为公司副总经理、董事会秘书. 以上董事、高级管理人员任期至第二届董事会届满.

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第四节 董事会报告

一、报告期内经营情况

(一)公司总体经营情况 报告期内, 公司两大募投基地基本建成. 其中, 首次公开发行募投项目 年产5,000台 (套) 润滑液压设备生产基地项目 ,达产进程顺利.非公开发行募投项目 年产1.5万吨发电设备 及压力容器生产线改扩建项目 (一期)基本达到1万吨的年生产能力, 年产1.3万吨余热 发电设备生产线改扩建项目 (二期)开始投入生产.公司位于自贡市高新工业园区的办公 楼基本建成并投入使用. 报告期内, 公司营业收入保持较快增长, 同比增幅为37.94%, 公司净利润同比增加24.46% 各项经营指标保持了稳定增长势态.

1、 润滑液压业务平稳增长. 报告期内, 液压润滑产品订单保持增长, 共实现订单21,394.34 万元,同比增长16.42%;

其中,风电产品实现订单5,675.59万元,同比增长35.94%. 报告期内液压润滑产品实现收入14,931.17万元,同比增长7.53%.

2、锅炉容器业务增长较快.报告期内锅炉容器业务订单持续增长,共实现订单24,489.90 万元,同比增加37.86%(其中锅炉产品实现订单实现订单19,034.90万元,同比增长11.77%). 报告期内锅炉及配件产品实现收入14,358.85万元,同比增长77.54%,容器产品实现收入 1,662.31万元,同比增长339.61%.