PDF《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司》

9、上市地点 19-

10、募集资金用途 19-

11、本次非公开发行股票决议有效期

20、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 (报告人:李成 董事长)

21、审议《关于公司与广东省广新外贸集团有限公司签署附条件生效的的议案》 (报告人:李成 董事长)

22、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》 (报告人: 李成 董事长)

23、 审议 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票 相关事宜的议案》 (报告人:李成 董事长)

24、 审议 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 (报告人: 李成 董事长)

25、听取独立董事向股东大会作《独立董事

2009 年度述职报告》 (报告人:陆正华 独立董事)

三、公司高层回答股东咨询与提问.

四、推举监票人、计票人,与会股东填写投票表决表,经统计后依据表决结果宣 读股东大会会议决议.

五、金杜律师事务所律师宣读

2009 年度股东大会法律意见书. 大会结束

2009 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料 年度股东大会资料

3 议案一 议案一 议案一 议案一

2009 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东: 本人代表董事会向本次会议作

2009 年度董事会工作报告,请予审议.

一、2009 年度公司总体经营情况

1、公司主要工作情况回顾

2009 年是充满挑战与机遇的一年,公司董事会坚定信心,及早部署,见事早出手 快,抓住国内经济触底反弹及公司战略投资者进入的契机,通过强化内部管理,团结 员工齐心协力,精心部署,实施练内功、调结构、强创新、拓市场、抓技改、谋发展 等一系列强有力的措施,促使公司各项工作顺利开展,生产经营逆势而上,经济效益 大幅度提高,报告期内公司实现了营业收入 136,605.22 万元,同比增长了 39.08%;

实 现利润总额 24,980.72 万元,净利润 22,452.06 万元,同比分别增长了 700%和674%, 为公司持续稳定的发展奠定了扎实的基础.公司的产业结构优化、治理结构完善与创 新、内部管理水平提升等方面也取得了一定的成绩. (1)进一步完善公司法人治理结构,优化了董事会构成,促进董事会更好地履行 职责,使公司能够更加适应市场的运作. (2)开展精细化管理,挖潜降耗降成本节费用取得明显成效. (3)调整产品结构和市场结构,扩大盈利产品的生产规模,加大市场开拓力度,促 进了产业转型和升级发展. (4)在持续做强做大生物工程主业的同时,抓住战略投资者进入的契机及其优势 资源,改善公司经营结构,培养新的利润增长点,提升公司的产业链,推动公司逐步 向高端发展.

2、公司主营业务及其经营情况

2009 年,公司主营化学药品原药制造业(包括肌苷、利巴韦林、脯氨酸等)实现 主营业务收入 2.97 亿元,比上年增长了 28.43%;

公司主营调味品制造业(包括呈味核 苷酸、味精、鸡精、酱油等)实现主营业务收入 7.13 亿元,比上年增长的 64.64%;

公 司主营饲料添加剂产品制造业实现主营业务收入 3.46 亿元,比上年增长了 12.54%.

3、2009 年度的投资情况 (1)2009 年公司无募集资金使用. (2)主要非募集资金投资项目 ①公司下属生物工程基地技术改造项目,项目金额 5,100.00 万元,报告期内投入 1,078.48 万元,累计投入 4,545.25 万元,项目按计划实施进行,部分工程本期完工并投