PDF《陕西西北新技术实业股份有限公司》

3 股东周年大会上将提呈决议案,授权董事会与周女士及曾先生订立服务协议,并 厘定彼等的薪酬. 股东周年大会 根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.47(4)条,股东於股东大会上的任何表决须以点票方式进 行.故此,所有将於股东周年大会上提呈的决议案将以点票方式表决. 释义於本公告内,除文义另有指明外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一二年十二月二十八日上午十时 正 (北京时间) 在中国陕西省西安市高新技术产业 开发区高新一路6号举行的股东周年大会 「公司章程」 指 本公司的公司章程 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 陕西西北新技术实业股份有限公司,於中国注册成 立的股份有限公司,其H股在创业板上市 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元的内资股,以 人民币认购 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元的境外上市外 资股,以人民币上市及以港币认购及买卖 「香港」 指 中国香港特别行政区 「中国」 指 中华人民共和国,惟就本公告而言不包括香港、澳 门特别行政区及台湾

4 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法律第571章) ,经不时修订、 修改及补充 「股东」 指 内资股及H股持有人 「股份」 指 内资股及H股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 监事会成员 「监事会」 指 本公司的监事会 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 承董事会命 陕西西北新技术实业股份有限公司 董事长 王聪 谨启 中国陕西省,二零一二年十二月三日 * 仅供识别 於本公告日期,董事会由以下人士组成: 执行董事: 王聪先生、王峰先生、田玲玲女士、曾应林先生及杨小怀先生 非执行董事: 高鹏先生、黄汉杰先生及陆东全先生 独立非执行董事: 李刚剑先生、陈涛先生及赵伯祥先生 本公告将由刊登之日起计在创业板网站 (www.hkgem.com) 「最新公司公告」 网页内 至少保存七日. ........