PDF《青岛宇方机器人工业股份有限公司》

公告编号:2019-012

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4 证券代码:833676 证券简称:宇方工业 主办券商:招商证券 青岛宇方机器人工业股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小 企业股份转让系统相关规则的规定, 结合青岛宇方机器人工业股 份有限公司(以下简称"公司" )的实际业务发展的情况,公司 预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: 关联方名称 交易内容 定价方式

2019 年预计交 易金额(元) 爱威天洋慧达 智能科技(青岛)有限公司 采购美国罗克 韦尔品牌产品 参考市场价由 双方协商确定 8,000,000.00 香港万源集团 有限公司 采购百通、西 门子、赫斯曼 参考市场价由 双方协商确定 10,000,000.00 公告编号:2019-012

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4 等品牌产品

(二)关联方介绍

1、公司名称:爱威天洋慧达智能科技(青岛)有限公司 注册地址:山东省青岛市崂山区株洲路

153 号2号楼

1909 室 企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人:孙军凯 注册资本:人民币 3500.00 万元 经营范围: 工业自动化控制产品生产技术的研发及技术咨询, 销售: 工业自动化控制产品、 工业智能软件、 电线电缆及零配件、 仪器仪表、机械及机电设备,计算机系统集成、电器柜的安装及 调试,货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律 行政法规限制类项目待取得许可后经营) . 与公司的关联关系:公司股东许心旷参股的其他企业,其中 许心旷持有 23.22%的出资额.

2、公司名称:香港万源集团有限公司 注册地址:香港九龙弥敦道 625-639 号雅兰中心二期

9 层909 室 企业类型:有限公司(自然人投资或控股) 执行董事:江剑桥 注册资本:美金

5 万元 公告编号:2019-012

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4 经营范围:纸制品、儿童玩具、元器件、电控系统等国际贸 易业务. 与公司的关联关系:公司股东江剑桥控制的其他企业,其中 江剑桥 100%出资额.

二、定价依据、公允性 上述关联交易根据市场上同期同类的产品、 服务的价格由交 易各方协商确定.定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及 资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情形.

三、关联交易的必要性及对挂牌公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为

2019 年公司经营所需的日常性关联交易, 系公司提高经营效益的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易 并未影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2019 年4月22 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 . 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事江 剑桥回避表决,该议案经股东大会审议后生效. 公告编号:2019-012

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五、关联交易协议的签署情况 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层 根据业务开展的需要签署相关协议.