PDF《恒天凯马股份有限公司 关于控股子公司土地及房产拟转让处置...》

1 股票代码:900953 股票简称:凯马B 编号:临2017-014 恒天凯马股份有限公司 关于控股子公司土地及房产拟转让处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司(以下简称 "华源莱动" )拟在上海联合产权交易所以不低于人民币

1 亿元为挂 牌底价整体转让处置其铸造厂区土地和房产. 本次交易未构成关联交 易,也无需提交公司股东大会审议. 本次交易未构成重大资产重组. 本次交易已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过.

一、交易概述 为了盘活存量资源,顺应国家环保政策,抓住城市发展的有利时 机,公司于2017年8月18日以通讯方式召开第六届董事会第二十四次 会议, 会议应表决董事9名, 实际表决董事7名, 关联董事李晓红先生、 邢国龙先生回避表决.会议以7票赞成审议通过了《关于山东华源莱 动内燃机有限公司拟转让铸造厂区土地及房产的议案》 ,同意以不低 于人民币1亿元为挂牌底价委托上海联合产权交易所对华源莱动铸造 厂区97100平方米 (145.65亩) 土地和46572平方米房产公开挂牌转让. 本次转让事项不属于关联交易,也无需经公司股东大会审议. 公司独立董事对上述转让事项发表了同意的独立意见.

二、出让方基本情况 公司名称:山东华源莱动内燃机有限公司

2 公司住所:山东省莱阳市五龙北路

40 号 注册资本金:19300 万元 经营范围是:内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、 金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅 助测量器具的制造销售;

废旧金属制品的回收和批发;

铸造工程设计、 技术咨询;

机械零部件加工及设备修理;

金属表面处理及热处理加工;

本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技 术的进口;

房屋、机械设备租赁. 截至

2016 年12 月31 日,山东华源莱动内燃机有限公司总资产

80636 万元, 净资产

14523 万元.

2016 年度实现营业收入

85058 万元, 净利润-4625 万元.本公司持有该公司股权比例 66.68%.

三、拟转让资产―铸造厂区土地和房产基本情况 华源莱动铸造厂区土地和房产位于华源莱动北厂区, 主要从事铸 造生产.铸造厂区现有华源莱动产权所属土地97100平方米(145.65 亩) , 账面原值1085万元, 净值为653万元;

各类房屋建筑物面积46572 平方米,账面原值4647万元,净值为1654万元;

土地和房产总计原值 5732万元,净值2307万元. 根据上海申威资产评估有限公司出具的资产评估报告 (沪申威评 报字[2017]第0266号) ,截至2017年6月30日,铸造厂区现有土地和房 产评估价总计9282.22万元,其中:土地评估价3903万元,厂房评估 价5379.22万元.

四、转让原因 因国家环保政策日益严格, 近年来华源莱动铸造分厂不断采取措 施大幅压缩产能,铸造产品逐渐由成熟的外协供应商供应,铸造业务 调整及退出时机已基本成熟;

铸造厂区位于山东省莱阳市具有较大房 地产开发潜力地段,且莱阳市将进行旧村改造搬迁项目,刚性需求增 大.综上诸多因素,为华源莱动铸造厂区土地及房产的整体转让处置 提供了较好的条件和契机. 现拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式, 以不低于人民