PDF《延边石岘白麓纸业股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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108 公司代码:600462 公司简称:石岘纸业 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 冯国梁 工作原因 朱莲美

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人朱胜英、主管会计工作负责人朱胜英及会计机构负责人(会计主管人员)方冠霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司

2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为-3,580 万元,2015 年末未分配利润为 -91,393 万元.所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已经本报告

第三节 管理层讨论与分析 等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产 生的不利因素和存在风险进行了详细描述,敬请查阅.

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108 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.6

第四节 管理层讨论与分析.7

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.21

第七节 优先股相关情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25

第九节 公司治理.33

第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.108

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 石岘纸业、公司、本公司 指 延边石岘白麓纸业股份有限公司 敦化金诚、金诚实业 指 敦化市金诚实业有限责任公司 双鹿实业 指 延边石岘双鹿实业有限责任公司 天津盛鑫元通资产管理有限公司 指 天津盛鑫 博立信 指 深圳博立信科技有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 延边石岘白麓纸业股份有限公司 公司的中文简称 石岘纸业 公司的外文名称 Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Y.S.B.P 公司的法定代表人 朱胜英

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 联系地址 深圳市南山区深南大道

9672 号大冲商务中 心3号楼 C 座2303 单元 深圳市南山区深南大道9672号大冲商 务中心3号楼C座2303单元 电话 0755-26417750 0755-26417750 传真 0755-86717392 0755-86717392 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 吉林省图们市石岘镇 公司注册地址的邮政编码