PDF《张家港富瑞特种装备股份有限公司》

股票简称: 富瑞特装 股票代码:

300228 公告编号: 2019-035 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,张家港富瑞特种装备股份有限公 司(以下简称 公司 )第四届董事会第二十四次会议决定于2019年6月14日召 开公司2019年第二次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次: 2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第四届董事会第二十四次会议之决 议,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定和要求.

4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召开时间: 现场会议召开时间:2019年6月14日(星期五)下午13:00 网络投票日期和时间:2019年6月13日-2019年6月14日.其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月14日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月13 日15:00至2019年6月14日15:00的任意时间.

6、会议地点:本公司会议室

7、股权登记日:2019年6月6日

8、股东大会投票表决方式: (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式. 同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准.

9、出席对象: (1) 截止2019年6月6日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司 股东. (2)公司部分董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

二、会议审议事项

1、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供 担保的议案》. 以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,议案内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件.

三、提案编码 本次股东大会的提案编码示例表,如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 1.00 《关于公司申请银行授信额度并为全资、 控股子 公司银行授信提供担保的议案》 √

四、会议登记事项

1、登记方式:可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记 的,请进行电话确认).

2、登记要求:自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代 理人必须持有授权委托书原件(见附件2)、委托人身份证、代理人身份证、委 托人股东账户卡办理登记手续. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;