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苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 (苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道

1368 号3幢) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (苏州工业园区星阳街

5 号) 1-2-1 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 1-2-2 目录声明.1

第一节 重大事项提示

3

一、本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意向等承诺

3

二、发行人及其控股股东、董事(独立董事除外)及高级管理人员稳定公司股价的承诺

7

三、关于依法承担赔偿责任或补偿责任及股份回购的承诺.11

四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.13

五、利润分配政策的措施及承诺.16

六、关于失信补救措施的承诺.20

七、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:21

八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况.24

第二节 本次发行概况

25

第三节 发行人基本情况

26

一、发行人基本资料.26

二、发行人历史沿革及改制重组情况.26

三、股本情况.27

四、发行人的主营业务.28

五、与业务及生产经营有关的资产权属情况.33

六、同业竞争和关联交易情况.44

七、董事、监事、高级管理人员的相关情况.46

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.50

九、财务会计信息.51

十、管理层讨论与分析.57 十

一、报告期内股利分配政策和实际分配情况以及发行前滚存利润的分配政策

65 十

二、控股子公司的基本情况.68

第四节 募集资金运用

77

一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划.77

二、募集资金投资项目发展前景的分析.78

第五节 风险因素和其他重要事项

87

一、风险因素.87

二、其他重要事项.91

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

94

一、发行各方当事人.94

二、本次发行上市的重要日期.94

第七节 备查文件

95

一、备查文件目录.95

二、查阅地点和查阅时间.95 1-2-3

第一节 重大事项提示

一、 本次发行前股东所持股份的限售安排以及相关股东持股及减持意 向等承诺

(一)发行人控股股东、实际控制人吴小翔、王惠明、吴其超、 黄春生承诺 自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次 发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有的上述股份. 前述锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年 转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%;

申报离职后半年内不转 让本人所持有的发行人股份. 发行人上市后

6 个月内,如发行人股票价格连续

20 个交易日的收盘价均低 于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价(如前述期间内发行人股票 发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整),本人持有发行人股份的锁定 期限自动延长

6 个月. 上述锁定期满后,本人如确定依法减持发行人股份的,将在满足不违反本人 已经作出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下, 在公告的减持期限内采取大 宗交易、集合竞价等合规方式进行减持.上述锁定期满后

2 年内依法减持的,本 人所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格 (如发行人股 票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的, 发行价格 应相应调整).如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时,本人将不减持 所持有的发行人股份. 上述承诺均为本人真实意思表示,本人保证减持时将遵守中国证监会、证券 交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告,公告中将明确减持 的数量或区间、减持的执行期限等信息. 上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变;

如未履行上述承诺 1-2-4 出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有,且 保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起

20 日内将收益交给发行人.

(二)发行人董事、股东赵强承诺 自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次 发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有的上述股份. 前述锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年 转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;

申报离职后半年内不转让 本人所持有的发行人股份. 发行人上市后

6 个月内,如发行人股票价格连续

20 个交易日的收盘价均低 于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价(如前述期间内发行人股票 发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整),本人持有发行人股份的锁定 期限自动延长

6 个月. 自上述锁定期满后

2 年内依法减持的, 减持价格不低于发行人首次公开发行 股票的发行价格 (如发行人股票自首次公开发行至上述减持公告之日发生过除权 除息等事项的,发行价格应相应调整). 如发行人及相关方在采取稳定股价的措施阶段时, 本人将不减持所持有的发 行人股份. 本人保证减持时将遵守中国证监会、 证券交易所有关法律、 法规的相关规定. 如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上 缴发行人所有,且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起

20 日内将收益 交给发行人.

(三)发行人股东日亚吴中国发、胡杨林丰益承诺 自本企业投资入股发行人的工商变更登记手续完成之日起

36 个月内,不转 让或者委托他人管理本企业在本次发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回 购本企业所持有的上述股份. 1-2-5 自发行人股票上市之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业在本 次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业所持有的上述股份. 本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规 定,并提前三个交易日公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限 等信息. 如未履行上述承诺出售股票,本企业将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有,且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起

20 日 内将收益交给发行人.

(四)发行人监事承诺 发行人监事陈健、李东平、顾小平承诺: 自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次 发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购本人所持有的上述股份. 前述锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年 转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;

申报离职后半年内不转让 本人所持有的发行人股份. 本人保证减持时将遵守中国证监会、 证券交易所有关法律、 法规的相关规定. 如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上 缴发行人所有,且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起

20 日内将收益 交给发行人.

(五)发行人董事会秘书、股东钱晴芳承诺 自发行人股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次 发行前已持有的发行人股份,........