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长春欧亚集团股份有限公司

2004 年年度报告 二00 五年四月六日 长春欧亚集团股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务会计报告

26 十

二、备查文件目录

60 长春欧亚集团股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

4、公司负责人曹和平,主管会计工作负责人程秀茹,会计机构负责人(会计主管人 员)程秀茹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 长春欧亚集团股份有限公司

2004 年年度报告

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二、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:长春欧亚集团股份有限公司 公司英文名称:CHANG CHUN EURASIA GROUP CO. LTD 公司英文名称缩写:CCEG

(二)公司法定代表人:曹和平

(三)公司董事会秘书:席汝珍 联系地址:长春市工农大路

1128 号

电话:0431-5620053 传真:0431-5666517 E-mail:[email protected]

(四)公司注册及办公地址:长春市工农大路

1128 号 邮政编码:130021 公司国际互联网

网址:www.cn-eurasiagroup.com 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http:∥www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室

(六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:欧亚集团 公司 A 股代码:600697

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年8月20 日 公司首次注册登记地点:长春市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2004 年5月11 日 公司变更注册登记地点:长春市工商行政管理局 长春欧亚集团股份有限公司

2004 年年度报告

3 公司法人营业执照注册号:2201011100213 公司税务登记号码:22010412403662――X 公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 北京市东城区王府井大街

138 号新东安市场

2 座8层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 58,269,035.93 净利润 40,286,525.63 扣除非经常性损益后的净利润 39,678,210.53 主营业务利润 152,383,360.18 其他业务利润 1,568,006.40 营业利润 57,358,926.38 投资收益 2,176.57 补贴收入 营业外收支净额 907,932.98 经营活动产生的现金流量净额 96,104,105.97 现金及现金等价物净增加额 29,165,137.52

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 907,932.98 所得税影响数 299,617.88 合计 608,315.10 注:本期营业外收入 3,183,997.36 元,其中,2,303,134.43 元为长春高新技术开发 区管理委员会因道路改造征用了本公司位于长春高新区的部分土地所获取的收入. 营业外 支出 2,276,064.38 元,主要为分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚鞋业搬迁、异地新 建厂房,报废处置部分固定资产发生净损失 1,705,589.04 元. 长春欧亚集团股份有限公司