PDF《江苏国茂减速机股份有限公司》

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98 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号 江苏国茂减速机股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书摘要? 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书摘要全文的各部分内容.

招股说明书摘要全文同时刊载于上海证券 交易所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书摘要全文,并 以其作为投资决定的依据.? 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问.? 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.? 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整.? 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失? 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述.? 江苏国茂减速机股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书摘要? 1-2-3 目录发行人声明.2

一、股份锁定及后期减持意向的承诺

5

二、发行人制定的股价稳定预案

8

三、发行人及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.12

四、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的承诺.15

五、未履行承诺的约束措施.17

六、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排.19

七、本次发行后公司股利分配政策和现金分红比例.19

八、发行人的经销商管理风险.21

九、发行人的应收账款回收风险

21

十、提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险.22 十

一、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

22 十

二、降低对国泰铸造关联交易的承诺.25 十

三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.25

第二节 本次发行概况.27

第三节 发行人基本情况

28

一、发行人基本信息

28

二、发行人改制重组情况

28

三、发行人股本情况

29

四、公司业务情况.35

五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况

42

六、同业竞争与关联交易

51

七、发行人董事、监事及高级管理人员.75

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况.80

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

81 江苏国茂减速机股份有限公司?首次公开发行股票招股说明书摘要? 1-2-4

第四节 募集资金运用.103

一、募集资金运用概况.103

二、项目发展前景分析.103

第五节 风险因素和其他重要事项.124

一、风险因素

124

二、重大合同

128

三、对外担保情况.132